Gửi bài viết tới BigCoin

Với sự bùng nổ bitcoin ở Ấn Độ, tiền mã hóa trở thành công cụ gian lận mới nhất

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 334 lượt xem
Chia sẻ
 

Những kẻ bắt cóc hiểu biết về công nghệ ở Ấn Độ cũng đã yêu cầu dùng bitcoin làm tiền chuộc

Những kẻ bắt cóc hiểu biết về công nghệ ở Ấn Độ cũng đã yêu cầu dùng bitcoin làm tiền chuộc

Nếu một chính phủ lung lay, một tòa án chỉ để làm màu, và một ngân hàng trung ương không thân thiện còn chưa đủ tồi tệ, hệ sinh thái tiền mã hóa được tích luỹ của Ấn Độ hiện đang phải đối mặt trực tiếp với một vấn đề khác – sự gia tăng của các loại tội phạm.

Những trường hợp lừa đảo nổi cộm nhất liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số trong nước đã bắt đầu dần lộ ra ngoài ánh sáng trong năm 2017 sau khi các nhà đầu tư phàn nàn về Amit Bhardwaj, người sáng lập công ty tiền mã hóa GainBitcoin. Công ty này đã bị cáo buộc lừa đảo khoảng 8.000 nhà đầu tư chiếm đoạt 2.000 Rs crore (300 triệu đô la) và bây giờ doanh nhân người Anh Raj Kundra và cả những người nổi tiếng trong Bollywood khác đã bị lôi kéo vào mớ hỗn độn này.

Trong những ngày ban đầu, khi tiền mã hóa mới xuất hiện ở Ấn Độ, những gian lận tiền mã hóa chỉ giới hạn trong việc lừa đảo và tấn công mạng. Sau đó, đến các chương trình tiếp thị đa cấp. Bây giờ tiền mã hóa thậm chí còn được yêu cầu như tiền chuộc.

Lừa đảo và tấn công mạng

Đây là một trong những thủ thuật lâu đời nhất thường được dùng trong nghề. Một email được gửi từ một địa chỉ trông có vẻ như là chính hãng, yêu cầu người dùng nhấp vào liên kết và / hoặc điền chi tiết. Các liên kết này thường chứa phần mềm độc hại ảnh hưởng đến hệ thống và sao chép dữ liệu của nhà đầu tư, và cướp đi số tiền của họ. Trong các trường hợp khác, tin tặc có thể giữ các tệp tin quan trọng của bạn trên hệ thống để yêu cầu tiền chuộc, cho đến khi chúng được thanh toán chuộc bằng tiền mã hóa.

Đầu năm nay, một nhà đầu tư ở New Delhi đã tìm đến chính quyền địa phương sau khi cô bị mất bitcoin ( xem thêm: bitcoin là gì ) trị giá 6,5 nghìn Rupee do tấn công mạng. Cô mất thêm 35 nghìn Rupi do những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ giúp lấy lại số tiền trước đó.

Ứng dụng và tài khoản mạng xã hội giả mạo

 Ứng dụng giả đã tràn ngập các cửa hàng ứng dụng. Trong các trường hợp khác, các trang web giả mạo và tài khoản Twitter được sử dụng để lừa các nhà đầu tư cả tin. Ví dụ, người dùng Zebpay, trong một cuộc trao đổi tiền mã hóa ở Ấn Độ, nhận được tin nhắn yêu cầu họ gửi một số tiền nhất định như một phần của cuộc khảo sát để đổi lấy bitcoin. Các tin nhắn này được gửi đi từ một tài khoản Twitter trông rất giống với tài khoản thực của Zebpay.

Mô hình Ponzi

Quy tắc vàng của đầu tư là nếu một cái gì đó trông có vẻ đáng ngờ thì có thể đúng là như thế. Trong trường hợp của GainBitcoin, Bharadwaj đã hứa với nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng 10% đối với các khoản đầu tư tiền mã hóa trong 18 tháng dưới các kế hoạch tiếp thị đa cấp như Quỹ tăng trưởng Bitcoin. Các kế hoạch tiếp thị đa cấp là các kế hoạch tiếp thị phân tầng, trong đó các nhà đầu tư được thưởng để lôi kéo nhiều người hơn vào công việc kinh doanh đó. Các nhà đầu tư cũ được trả lãi bằng tiền đổ vào bởi các khách hàng mới, cho đến khi chương trình sụp đổ.

Một trường hợp khác, các nhà đầu tư vào OneCoin công ty đưa ra một kế hoạch đầu tư bằng đồng xu kỹ thuật số, nhận ra rằng công ty thậm chí không có đăng ký địa chỉ văn phòng hoặc tài khoản ngân hàng. Gần 400 người đã bị lừa vào tròng bởi lời hứa lợi nhuận cao.

Chuyên gia tư vấn Blockchain Pramod Emjay cảnh báo rằng bất kỳ lời đề nghị đầu tư nào hứa hẹn sẽ làm bạn giàu có nhanh chóng đều dấy lên mối nghi ngờ. “Các loại lừa đảo đang được theo dõi hoàn toàn không mới. Đây chỉ là những trò gian lận bình cũ rượu mới. Do đó, nhà đầu tư cần phải tuân theo cùng một quy tắc đó là thận trọng. ”

Các sàn giao dịch cũng bị tấn công

 Vào tháng 4, Coinsecure, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại New Delhi, bị cướp đi 438 bitcoin trị giá 20 triệu Rs. Công ty chỉ tên một nhân viên trong một báo cáo thông tin đầu tiên được đệ trình vào cuối tháng đó, trong khi hứa hẹn hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư của mình trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên một sàn giao dịch bị tấn công ở Ấn Độ. Nhưng, các trường hợp như thế này trên toàn cầu được biết đến tương đối nhiều.

Các loại tội phạm khác

Sự tăng giá chóng mặt của tiền mã hóa đã thu hút đồng thời cả các nhà đầu tư và những kẻ lừa đảo. Bây giờ, những kẻ bắt cóc am hiểu công nghệ ở Ấn Độ cũng đã yêu cầu dùng bitcoin làm tiền chuộc. Vào tháng Tư, chín nhân viên cảnh sát ở Gujarat đã tổ chức để tống tiền một danh nhân 200 đơn vị tiền tệ kỹ thuật số.

Ai phải chịu trách nhiệm

Hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số của Ấn Độ hiện không được kiểm soát. Do đó, các nhà đầu tư không có quyền khiếu nại để tiếp cận cơ quan chứ trách khi gặp phải vấn đề.

Tuy nhiên, các công ty tiền mã hóa - bị ngân hàng trung ương dồn vào chân tường - cho rằng không thể đổ lỗi toàn bộ hệ sinh thái.  "Bất cứ nơi nào có tiền, sẽ có những trò gian lận và không có gì đáng ngạc nhiên về điều đó", người đứng đầu của một sàn giao dịch tiền mã hóa, yêu cầu giấu tên nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể đổ lỗi cho toàn bộ hệ thống bởi vì các nhà đầu tư đang ngu ngốc và nhảy vào các kế hoạch kiếm tiền trời ơi  này hoặc nhấp vào các liên kết lạ để kiếm tiền nhanh".

Ngun: scroll.in

Bạn đang đọc bài: Với sự bùng nổ bitcoin ở Ấn Độ, tiền mã hóa trở thành công cụ gian lận mới nhất tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Defiex là gì? Giải thích đơn giản và tổng quát về sàn margin phí rẻ nhất thị trường hiện nay


Điều quan tâm nhất của các traders là khi khi chọn 1 sàn giao dịch futures hoặc margin để chơi? Chắc chắn câu trả lời là phí giao dịch và tính thanh khoản đúng không?

Ngoài futures/margin trên các sàn lớn thì các sàn chuyên về futures/margin dù các tính năng khác khá ổn nhưng vẫn gặp phải vấn đề lớn nhất là phí cao (Sàn Snapex: Phí 0.15%, Sàn LMT: Phí 0.075%, Sàn Bityard: 0.15%, Sàn Bingbon: 0.045%). Luôn trăn trở với câu hỏi "sàn nào sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho anh em và đưa ra mức phí thật thấp để anh em kiếm lợi nhuận?" thì nay đội ngũ Bigcoin đã khám phá ra câu trả lời (cho tới thời điểm viết bài). Sàn được đầu tư bởi nhiều quỹ tài chính của Trung Quốc, thiết kế giao diện đơn giản cho cả người mới và traders chuyên nghiệp, phí siêu hạt rẻ: 0.04% duy nhất 1 lần khi mở vị thế, spread gần như bằng 0: Sàn margin Defiex.

 

1. Defiex là gì?

Defiex là một sàn giao dịch tiền điện tử margin của Trung Quốc. Hiện sàn đang có 8 cặp giao dịch chính với đồng USDT là: BTC, ETH, EOS, LTC, BCH, ETC, XRP, BSV. Sàn cho phép đòn bẩy tối đa siêu khủng lên tới 200 lần. 

Sàn được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA - công ty giám hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp cho doanh nghiệp quốc tế tại nhiều nước) theo mục 14 (3) của Bộ luật Quốc tế 1988. 

 

2. Tầm nhìn

Các sản phẩm của sàn hướng tới mục tiêu:

- Phí giao dịch thấp nhất trên thị trường: chỉ 0.04% khi đặt vị thế (phí giao dịch này đã được giảm giá và giới hạn trong thời gian nhất định. Sau đó phí giao dịch sẽ được cố định là 0.07%)

- Thị trường minh bạch: Sàn sử dụng chỉ số trung bình động của top 10 sàn lớn nhất thế giới để hạn chế nhiều nhất ảnh hưởng những biến động và thao túng giá trên thị trường

- An toàn tài sản: công nghệ lưu trữ tài sản trên ví nóng/lạnh và các giải pháp an toàn tải sản sử dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo tỉ lệ rủi ro mất mát bằng không.

- Công cụ giao dịch đầy đủ: Các sản phẩm của sàn bao gồm các cặp giao dịch chính trên thị trường giao dịch ngay, tiếp theo sẽ có thêm nhiều sản phẩm như hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn.


3. Phí giao dịch

Phí margin: Defiex chỉ thu phí 1 đầu là 0.04% khi bạn mở 1 vị thế

Phí nạp tiền: Không mất phí 

Phí rút tiền: Phí rút được cố định tại giá 1 USDT (ERC20)/ 3 USDT (OMNI) / 0.01 USDT (TRC20).

 

4. Tài nguyên Defiex

Website: https://www.defiex.plus/ 

Anh em có thể tải app cho Android và iOS trực tiếp từ website chính thức trên. Phiên bản trading trên website đang hoàn thiện và sắp được ra mắt. 

 

5. Cách đăng ký/đăng nhập/ KYC

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ sau: và tải app về điện thoại: https://www.defiex.plus/ 

Bước 2: Nhấn vào mục “ Đăng nhập/Đăng ký” vào chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. 

Mã giới thiệu là xL5Vfj

Bước 3: KYC

Để thực hiện KYC, anh em cần chuẩn bị 1 ảnh CMND mặt trước, 1 ảnh CMND mặt sau, 1 ảnh chân dung chụp khi cầm CMND và chữ viết tay 

“Defiex

 Năm - Tháng - Ngày”

Chọn quốc gia, nhập thông tin cá nhân và ảnh yêu cầu rồi chỉ cần đợi sàn duyệt nữa là xong. 

 

6. Lấy link giới thiệu trên Defiex

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Defiex

Bước 2: Vào phần “Tài khoản” -> “Hoa hồng”

 

Bước 3: Nhấn vào phần “Mời bạn bè để nhận hoa hồng” hoặc chọn “chia sẻ poster” 

 

7. Cách nạp/rút tiền trên Defiex

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Defiex

Bước 2:  Vào mục “Tài khoản” > “nạp tiền/rút tiền” 

Bước 3: Chọn loại tiền bạn muốn nạp/rút và chú ý kiểm tra địa chỉ ví thật kĩ trước khi nạp hoặc rút tiền. 

Hiện tại Defiex mới chỉ hỗ trợ nạp rút các loại USDT và sắp tới sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại tiền khác. Thông thường, tối đa 10-15 phút bạn sẽ nhìn thấy tài sản của mình trên ví sàn sau khi thực hiện nạp tiền. 

 

8. Kế hoạch sắp tới

Sắp tới, Defiex sẽ tiếp tục hoàn thiện App, bổ sung thêm tính năng Copytrade và hỗ trợ VND. Đồng thời, đội ngũ cũng sẽ tiến tới hoàn thiện website cho anh em có nhiều sự lựa chọn hơn. 

 

9. Chương trình đang có

Chương trình bounty từ 6/6/2020 - 16/6/2020

  •  100 người chia sẻ poster liên tục ít nhất 7 ngày chương trình và poster trong bài này của Defiex. Bài viết kèm #defiex #bigcoin #vn và có tối thiểu 5 tương tác. 
  • 100 người giới thiệu thành công 5 bạn đăng kí sàn, trong đó ít nhất 3 bạn có tối thiểu 1 lệnh trade, tài khoản người giới thiệu trong thời gian chương trình phải duy trì tối thiểu 50 USDT
  • Điền thông tin vào link này:  https://forms.gle/GqSwKGDPq4wsF6Kn6

Chương trình cho người đăng kí mới

Tất cả người dùng đăng kí mới đều được nhận 10 USDT coupon khi tải app và 10 USDT khi chơi lần đầu trên bot @DefiexBot trên telegram, đòn bẩy không giới hạn (tối đa 200 lần)

 

10. Nhận xét về Defiex

Ưu điểm:

  • Sàn được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA) nên khá tin cậy. 
  • Giao diện đơn giản, sản phẩm tập trung vào những cặp giao dịch chính nên khá dễ sử dụng cho người mới.
  • Phí giao dịch rẻ nhất trong các sàn margin tới nay: 0.04%. Phí giao dịch chỉ tính 1 lần duy nhất khi anh em mở vị thế.
  • Đòn bẩy 200 lần, cao nhất trong các sàn margin hiện nay.
  • Sàn dựa vào chỉ số giá của top 10 sàn trên thế giới nên cam kết spread (độ sai lệch) gần như bằng 0.
  • Sàn có rất nhiều chương trình thưởng coupon cho người chơi mới để trải nghiệm và lãi có thể được dùng làm phí giao dịch sau này.

Nhược điểm:

  • Sàn còn mới nên nhiều tính năng cần cải thiện thêm như: chưa có nút dẫn trực tiếp đến lịch sử giao dịch hay bảng lệnh.
  • Sàn hiện mới có lệnh thị trường nên người dùng chưa thế chọn giá vào lệnh theo ý muốn. 
  • Sàn chỉ cho phép mở 1 lệnh tại 1 thời điểm.
  • Để đảm bảo an ninh tài sản cho người dùng, thời gian đầu sàn vẫn thực hiện kiểm tra quá trình rút tiền một cách thủ công nên hơi tốn thời gian. Thông thường quá trình rút tiền sẽ cần tối thiểu vài phút, chậm nhất là 1 ngày. Trong thời gian này sàn sẽ phát triển hệ thống và thêm tính năng rút tự động. 

 

Tổng kết: Defiex là một sàn giao dịch tiền điện tử margin khá mới và hấp dẫn nhất là phí giao dịch siêu rẻ. Sàn hiện có rất nhiều chương trình thưởng coupon cho người dùng mới để trải nghiệm sàn và hướng tới là sàn top về margin cho người dùng. Anh em có thể đăng kí tài khản thử ới mã giới thiệu: xL5Vfj để trải nghiệm. Nếu có góp ý hay đề xuất cho sàn thì hãy liên hệ trực tiếp với các admin của Defiex tại:

Telegram chính thức: https://t.me/DefiexOfficial 

Telegram Việt Namhttps://t.me/DefiexVietnam

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn