Gửi bài viết tới BigCoin

Với sự bùng nổ bitcoin ở Ấn Độ, tiền mã hóa trở thành công cụ gian lận mới nhất

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 141 lượt xem
Chia sẻ
 

Những kẻ bắt cóc hiểu biết về công nghệ ở Ấn Độ cũng đã yêu cầu dùng bitcoin làm tiền chuộc

Những kẻ bắt cóc hiểu biết về công nghệ ở Ấn Độ cũng đã yêu cầu dùng bitcoin làm tiền chuộc

Nếu một chính phủ lung lay, một tòa án chỉ để làm màu, và một ngân hàng trung ương không thân thiện còn chưa đủ tồi tệ, hệ sinh thái tiền mã hóa được tích luỹ của Ấn Độ hiện đang phải đối mặt trực tiếp với một vấn đề khác – sự gia tăng của các loại tội phạm.

Những trường hợp lừa đảo nổi cộm nhất liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số trong nước đã bắt đầu dần lộ ra ngoài ánh sáng trong năm 2017 sau khi các nhà đầu tư phàn nàn về Amit Bhardwaj, người sáng lập công ty tiền mã hóa GainBitcoin. Công ty này đã bị cáo buộc lừa đảo khoảng 8.000 nhà đầu tư chiếm đoạt 2.000 Rs crore (300 triệu đô la) và bây giờ doanh nhân người Anh Raj Kundra và cả những người nổi tiếng trong Bollywood khác đã bị lôi kéo vào mớ hỗn độn này.

Trong những ngày ban đầu, khi tiền mã hóa mới xuất hiện ở Ấn Độ, những gian lận tiền mã hóa chỉ giới hạn trong việc lừa đảo và tấn công mạng. Sau đó, đến các chương trình tiếp thị đa cấp. Bây giờ tiền mã hóa thậm chí còn được yêu cầu như tiền chuộc.

Lừa đảo và tấn công mạng

Đây là một trong những thủ thuật lâu đời nhất thường được dùng trong nghề. Một email được gửi từ một địa chỉ trông có vẻ như là chính hãng, yêu cầu người dùng nhấp vào liên kết và / hoặc điền chi tiết. Các liên kết này thường chứa phần mềm độc hại ảnh hưởng đến hệ thống và sao chép dữ liệu của nhà đầu tư, và cướp đi số tiền của họ. Trong các trường hợp khác, tin tặc có thể giữ các tệp tin quan trọng của bạn trên hệ thống để yêu cầu tiền chuộc, cho đến khi chúng được thanh toán chuộc bằng tiền mã hóa.

Đầu năm nay, một nhà đầu tư ở New Delhi đã tìm đến chính quyền địa phương sau khi cô bị mất bitcoin ( xem thêm: bitcoin là gì ) trị giá 6,5 nghìn Rupee do tấn công mạng. Cô mất thêm 35 nghìn Rupi do những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ giúp lấy lại số tiền trước đó.

Ứng dụng và tài khoản mạng xã hội giả mạo

 Ứng dụng giả đã tràn ngập các cửa hàng ứng dụng. Trong các trường hợp khác, các trang web giả mạo và tài khoản Twitter được sử dụng để lừa các nhà đầu tư cả tin. Ví dụ, người dùng Zebpay, trong một cuộc trao đổi tiền mã hóa ở Ấn Độ, nhận được tin nhắn yêu cầu họ gửi một số tiền nhất định như một phần của cuộc khảo sát để đổi lấy bitcoin. Các tin nhắn này được gửi đi từ một tài khoản Twitter trông rất giống với tài khoản thực của Zebpay.

Mô hình Ponzi

Quy tắc vàng của đầu tư là nếu một cái gì đó trông có vẻ đáng ngờ thì có thể đúng là như thế. Trong trường hợp của GainBitcoin, Bharadwaj đã hứa với nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng 10% đối với các khoản đầu tư tiền mã hóa trong 18 tháng dưới các kế hoạch tiếp thị đa cấp như Quỹ tăng trưởng Bitcoin. Các kế hoạch tiếp thị đa cấp là các kế hoạch tiếp thị phân tầng, trong đó các nhà đầu tư được thưởng để lôi kéo nhiều người hơn vào công việc kinh doanh đó. Các nhà đầu tư cũ được trả lãi bằng tiền đổ vào bởi các khách hàng mới, cho đến khi chương trình sụp đổ.

Một trường hợp khác, các nhà đầu tư vào OneCoin công ty đưa ra một kế hoạch đầu tư bằng đồng xu kỹ thuật số, nhận ra rằng công ty thậm chí không có đăng ký địa chỉ văn phòng hoặc tài khoản ngân hàng. Gần 400 người đã bị lừa vào tròng bởi lời hứa lợi nhuận cao.

Chuyên gia tư vấn Blockchain Pramod Emjay cảnh báo rằng bất kỳ lời đề nghị đầu tư nào hứa hẹn sẽ làm bạn giàu có nhanh chóng đều dấy lên mối nghi ngờ. “Các loại lừa đảo đang được theo dõi hoàn toàn không mới. Đây chỉ là những trò gian lận bình cũ rượu mới. Do đó, nhà đầu tư cần phải tuân theo cùng một quy tắc đó là thận trọng. ”

Các sàn giao dịch cũng bị tấn công

 Vào tháng 4, Coinsecure, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại New Delhi, bị cướp đi 438 bitcoin trị giá 20 triệu Rs. Công ty chỉ tên một nhân viên trong một báo cáo thông tin đầu tiên được đệ trình vào cuối tháng đó, trong khi hứa hẹn hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư của mình trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên một sàn giao dịch bị tấn công ở Ấn Độ. Nhưng, các trường hợp như thế này trên toàn cầu được biết đến tương đối nhiều.

Các loại tội phạm khác

Sự tăng giá chóng mặt của tiền mã hóa đã thu hút đồng thời cả các nhà đầu tư và những kẻ lừa đảo. Bây giờ, những kẻ bắt cóc am hiểu công nghệ ở Ấn Độ cũng đã yêu cầu dùng bitcoin làm tiền chuộc. Vào tháng Tư, chín nhân viên cảnh sát ở Gujarat đã tổ chức để tống tiền một danh nhân 200 đơn vị tiền tệ kỹ thuật số.

Ai phải chịu trách nhiệm

Hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số của Ấn Độ hiện không được kiểm soát. Do đó, các nhà đầu tư không có quyền khiếu nại để tiếp cận cơ quan chứ trách khi gặp phải vấn đề.

Tuy nhiên, các công ty tiền mã hóa - bị ngân hàng trung ương dồn vào chân tường - cho rằng không thể đổ lỗi toàn bộ hệ sinh thái.  "Bất cứ nơi nào có tiền, sẽ có những trò gian lận và không có gì đáng ngạc nhiên về điều đó", người đứng đầu của một sàn giao dịch tiền mã hóa, yêu cầu giấu tên nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể đổ lỗi cho toàn bộ hệ thống bởi vì các nhà đầu tư đang ngu ngốc và nhảy vào các kế hoạch kiếm tiền trời ơi  này hoặc nhấp vào các liên kết lạ để kiếm tiền nhanh".

Ngun: scroll.in

Bạn đang đọc bài: Với sự bùng nổ bitcoin ở Ấn Độ, tiền mã hóa trở thành công cụ gian lận mới nhất tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Có thể bạn quan tâm

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ