Gửi bài viết tới BigCoin

Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là bị phạt tiền

Đăng bởi: Anna   - 03/10/2018 - 206 lượt xem
Chia sẻ
 

Hội đồng hành chính về phòng chống kinh tế của Brazil (CADE), watchdog chống độc quyền của đất nước, gần đây đã gửi 10 sàn giao dịch tiền mã hóa và một bàn giao dịch OTC một bảng câu hỏi mà họ phải trả lời trước ngày 19 tháng 10 hoặc phạt tiền lên đến 25.000 đô la.


Có thể bạn quan tâm:

 

Theo cổng thông tin địa phương Portal do Bitcoin, bảng câu hỏi đã được gửi vào ngày 1 / 10 và sau một cuộc điều tra do Hiệp hội Braxin về tiền mã hóa và Blockchain (ABCB) yêu cầu hồi tháng 6 về thái độ của các tổ chức tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa.

Khi CCN đã đưa tin, CADE đã thăm dò các ngân hàng của quốc gia hồi đầu năm nay vì bị cáo buộc cố ý làm hại các sàn giao dịch tiền mã hóa bằng cách hạn chế các hoạt động của họ. Cuộc điều tra của CADE  nhằm tìm hiểu xem các tổ chức tài chính có lạm dụng vị trí của họ hay không. Cơ quan quản lý này tại thời điểm đó nói rằng họ đã "áp đặt, hạn chế hoặc thậm chí cấm ... truy cập vào hệ thống tài chính đối với các nhà môi giới tiền mã hóa."

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Những người này được yêu cầu tiết lộ ai sẽ trả lời bản câu hỏi để người quản lý có thể liên lạc với người đó, cũng như chi tiết về các hoạt động của họ. Trong tài liệu của mình, CADE lưu ý rằng việc các sàn giao dịch từ chối trả lời sẽ bị phạt. Tài liệu cho biết:

“Theo điều  40 của Luật 12,529 / 2011, việc từ chối, bỏ sót hoặc trì hoãn bất hợp pháp các thông tin hoặc tài liệu được yêu cầu cấu thành một hành vi phạm tội có thể phải chịu mức phạt hàng ngày là $ 5,000.00 (năm nghìn reais) [khoảng $ 1,270], và có thể tăng lên đến hai mươi (20) lần, nếu cần thiết để đảm bảo hiệu quả của nó, do tình hình kinh tế của mỗi tội phạm.

 

Bảng câu hỏi của CADE

Theo bảng câu hỏi, được công bố bởi các trang tin tức địa phương, điều đầu tiên yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trình bày hoạt động kinh doanh của họ và "mô tả ngắn gọn" hoạt động của họ ở Brazil. Sau đó, thông qua 10 câu hỏi để đào sâu thông tin hơn.

Trong đó, CADE đặt câu hỏi liệu các sàn giao dịch có bị đóng tài khoản ngân hàng hay bị từ chối dịch vụ ngân hàng không. Nếu vậy, người quản lý hỏi liệu họ có bị thua lỗ hay không.

Như một số người mong đợi, Bảng câu hỏi của CADE cũng khảo sát cả thái độ của các sàn giao dịch đối với các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan quản lý yêu cầu họ giải thích chi tiết những biện pháp mà họ đã áp dụng để ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoặc tội phạm có tổ chức. CADE cũng yêu cầu họ kiểm tra khách KYC và liệu họ có từng từ chối phục vụ khách hàng trước đây hay không.

Theo Portal do Bitcoin, một trong những động cơ mà ngân hàng trong nước sử dụng để đóng tài khoản của các sàn giao dịch là sự thiếu phân loại về hoạt động kinh tế trong nước (CNAE). Xét về điều này, CADE cũng đang sử dụng bảng câu hỏi bắt các sàn giao dịch tiền mã hóa làm rõ những gì họ tuyên bố là "hoạt động chính của họ đối với các ngân hàng, khi yêu cầu mở một tài khoản"

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Cuối cùng, họ đặt câu hỏi liệu họ có giám sát các giao dịch của người dùng hay không và cách họ cho phép người dùng của họ "thực hiện giao dịch bằng các phương pháp không truy xuất được, như tiền mặt".

Các cửa hàng tin tức cho biết thêm rằng cả ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã háo có thể yêu cầu cơ quan giám sát chống độc quyền giữ bí mật câu trả lời của họ bằng cách thêm vào một mục “truy cập bị hạn chế ”. Tuy nhiên, liệu những câu trả lời của họ có được giữ bí mật hay không còn phụ thuộc vào phân tích của các nhà quản lý.

 

Bạn đang đọc: Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là sẽ chịu phạt tiền tại Tin tức

 

Theo ccn

Biên dịch bởi bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Khối lượng Bitcoin lại xuống mức thấp hàng năm khi gấu tiếp tục thống lĩnh thị trường


Trong 48 giờ qua, khối lượng Bitcoin (BTC) đã giảm đáng kể từ trên 5 tỷ USD xuống còn 3,8 tỷ USD, nhanh chóng chuyển sang mức thấp hàng năm. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin. 


 

Có thể bạn quan tâm:

Khối lượng Bitcoin lại xuống mức thấp hàng năm khi gấu tiếp tục thống lĩnh thị trường

Trên CoinCap.io - nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền mã hóa chính thức của ShapeShift - cho biết khối lượng Bitcoin vẫn ở mức khoảng 2.54 tỷ USD. Nếu khối lượng BTC giảm thêm khoảng 15% trong những ngày tới, thì có thể sẽ trở thành mức thấp mới hàng năm.

Khối lượng Bitcoin lại xuống mức thấp hàng năm khi gấu tiếp tục thống lĩnh thị trường

Khối lượng Bitcoin thấp là một dấu chỉ liên quan đến xu hướng ngắn hạn của thị trường bởi vì kể từ đầu tháng 8, BTC đã cho thấy mức độ ổn định cao được hỗ trợ với hoạt động giao dịch hàng ngày thấp.

Nhu cầu Bitcoin bắt đầu hiển thị sức mạnh

Nhà đầu tư tiền mã hóa Roy Blackstone gần đây đã giải thích, Bitcoin phải bắt đầu thể hiện sức mạnh về khối lượng, xu hướng giá, đà và hoạt động giao dịch hàng ngày để phần còn lại của thị trường duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng.

“Đây không phải là mùa của altcoin cho đến khi: ‘nhà đầu tư dài hạn’ bán tại hòa vốn, phương tiện truyền thông bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, người bạn tốt nhất của bạn đang làm giàu crypto, các altcoin được bơm mạnh trên các sàn giao dịch, bitcoin bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự.”

Khi Bitcoin thể hiện khối lượng thấp hàng năm một cách thường xuyên, thị trường giao dịch tiền mã hóa sẽ không thể thấy được sự gia tăng đột biến về nhu cầu từ các nhà đầu cơ và các nhà bán lẻ.

Nhiều nhà giao dịch - đặc biệt là trong thị trường giao dịch tiền mã hóa - thường cố gắng mua các tài sản kỹ thuật số khi chúng giảm đáng kể so với mức cao nhất để nắm bắt một đợt tăng điểm lớn. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động nếu một tài sản phá vỡ một đường xu hướng giảm dài hạn với khối lượng mạnh và một đợt tăng ngắn hạn đầy hứa hẹn.

Trong khi BTC đã nhanh chóng thoát ra khỏi một đường xu hướng giảm dần có ‘niên đại’ từ tháng 1 để có được sự đột phá ngắn ngủi lên mức cao hàng tháng tại 6.700 USD, thì cũng rất nhanh chóng, BTC đã giảm xuống mức 6.400 USD. Hiện Bitcoin đang giao dịch ngay dưới ngưỡng 6.600 USD.

Khối lượng Bitcoin lại xuống mức thấp hàng năm khi gấu tiếp tục thống lĩnh thị trường

Việc thiếu động lượng trong Bitcoin đã khiến các token sụt giảm theo. Rchain, GXChain, MOAC, WanChain, Nano, Loopring, ICON, 0x, Tezos và một số token khác đã chứng kiến sự sụt giảm từ 5 đến 10% về giá trị so với cả đô la Mỹ và BTC.

Một số nhà phân tích đưa ra ý kiến ​​tương phản, bao gồm một nhà phân tích kỹ thuật được gọi là CryptoYoda, người nhấn mạnh rằng chỉ số thống trị của BTC cho thấy sắp có một dòng tiền chảy vào token.

Kể từ khi Bitcoin đạt được mức 6.700 USD vào hồi đầu tuần này, thị trường crypto đã bị đình trệ. Khối lượng Bitcoin đã giảm liên tục, động lượng của các token đã bị mờ đi, và hoạt động giao dịch trong thị trường cũng giảm xuống đáng kể.

Nhìn chung, tâm lý xung quanh đà tăng trưởng trung hạn của ngành tiền mã hóa vẫn tích cực do sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs để tăng cường cơ sở hạ tầng của thị trường.

Vào ngày 18 tháng 10, Goldman Sachs đã đầu tư vào nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền mã hóa BitGo, tái khẳng định sự quan tâm của mình trong việc phục vụ thị trường tài sản kỹ thuật số và các nhà đầu tư trong ngành này.

Bạn đang xem: Khối lượng Bitcoin lại xuống mức thấp hàng năm khi gấu tiếp tục thống lĩnh thị trường Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ