Gửi bài viết tới BigCoin

Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là bị phạt tiền

Đăng bởi: Anna   - 03/10/2018 - 405 lượt xem
Chia sẻ
 

Hội đồng hành chính về phòng chống kinh tế của Brazil (CADE), watchdog chống độc quyền của đất nước, gần đây đã gửi 10 sàn giao dịch tiền mã hóa và một bàn giao dịch OTC một bảng câu hỏi mà họ phải trả lời trước ngày 19 tháng 10 hoặc phạt tiền lên đến 25.000 đô la.


Có thể bạn quan tâm:

 

Theo cổng thông tin địa phương Portal do Bitcoin, bảng câu hỏi đã được gửi vào ngày 1 / 10 và sau một cuộc điều tra do Hiệp hội Braxin về tiền mã hóa và Blockchain (ABCB) yêu cầu hồi tháng 6 về thái độ của các tổ chức tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa.

Khi CCN đã đưa tin, CADE đã thăm dò các ngân hàng của quốc gia hồi đầu năm nay vì bị cáo buộc cố ý làm hại các sàn giao dịch tiền mã hóa bằng cách hạn chế các hoạt động của họ. Cuộc điều tra của CADE  nhằm tìm hiểu xem các tổ chức tài chính có lạm dụng vị trí của họ hay không. Cơ quan quản lý này tại thời điểm đó nói rằng họ đã "áp đặt, hạn chế hoặc thậm chí cấm ... truy cập vào hệ thống tài chính đối với các nhà môi giới tiền mã hóa."

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Những người này được yêu cầu tiết lộ ai sẽ trả lời bản câu hỏi để người quản lý có thể liên lạc với người đó, cũng như chi tiết về các hoạt động của họ. Trong tài liệu của mình, CADE lưu ý rằng việc các sàn giao dịch từ chối trả lời sẽ bị phạt. Tài liệu cho biết:

“Theo điều  40 của Luật 12,529 / 2011, việc từ chối, bỏ sót hoặc trì hoãn bất hợp pháp các thông tin hoặc tài liệu được yêu cầu cấu thành một hành vi phạm tội có thể phải chịu mức phạt hàng ngày là $ 5,000.00 (năm nghìn reais) [khoảng $ 1,270], và có thể tăng lên đến hai mươi (20) lần, nếu cần thiết để đảm bảo hiệu quả của nó, do tình hình kinh tế của mỗi tội phạm.

 

Bảng câu hỏi của CADE

Theo bảng câu hỏi, được công bố bởi các trang tin tức địa phương, điều đầu tiên yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trình bày hoạt động kinh doanh của họ và "mô tả ngắn gọn" hoạt động của họ ở Brazil. Sau đó, thông qua 10 câu hỏi để đào sâu thông tin hơn.

Trong đó, CADE đặt câu hỏi liệu các sàn giao dịch có bị đóng tài khoản ngân hàng hay bị từ chối dịch vụ ngân hàng không. Nếu vậy, người quản lý hỏi liệu họ có bị thua lỗ hay không.

Như một số người mong đợi, Bảng câu hỏi của CADE cũng khảo sát cả thái độ của các sàn giao dịch đối với các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan quản lý yêu cầu họ giải thích chi tiết những biện pháp mà họ đã áp dụng để ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoặc tội phạm có tổ chức. CADE cũng yêu cầu họ kiểm tra khách KYC và liệu họ có từng từ chối phục vụ khách hàng trước đây hay không.

Theo Portal do Bitcoin, một trong những động cơ mà ngân hàng trong nước sử dụng để đóng tài khoản của các sàn giao dịch là sự thiếu phân loại về hoạt động kinh tế trong nước (CNAE). Xét về điều này, CADE cũng đang sử dụng bảng câu hỏi bắt các sàn giao dịch tiền mã hóa làm rõ những gì họ tuyên bố là "hoạt động chính của họ đối với các ngân hàng, khi yêu cầu mở một tài khoản"

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Cuối cùng, họ đặt câu hỏi liệu họ có giám sát các giao dịch của người dùng hay không và cách họ cho phép người dùng của họ "thực hiện giao dịch bằng các phương pháp không truy xuất được, như tiền mặt".

Các cửa hàng tin tức cho biết thêm rằng cả ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã háo có thể yêu cầu cơ quan giám sát chống độc quyền giữ bí mật câu trả lời của họ bằng cách thêm vào một mục “truy cập bị hạn chế ”. Tuy nhiên, liệu những câu trả lời của họ có được giữ bí mật hay không còn phụ thuộc vào phân tích của các nhà quản lý.

 

Bạn đang đọc: Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là sẽ chịu phạt tiền tại Tin tức

 

Theo ccn

Biên dịch bởi bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Thị trường trực tuyến Nam Mỹ làm việc với Facebook về dự án tiền điện tử


Thị trường trực tuyến Nam Mỹ làm việc với Facebook về dự án tiền điện tử

Thị trường trực tuyến Nam Mỹ Mercado Libre đang hợp tác với Facebook trên mạng xã hội Dự án tiền điện tử Libra, Cointelegraph Brazil báo cáo vào ngày 14 tháng 6.

Một giám đốc của MercadoLibre đã nói với Cointelegraph Brazil rằng tiền điện tử sẽ được tích hợp vào nền tảng thương mại điện tử như một hình thức thanh toán. Trong khi một giám đốc điều hành khác xác nhận quan hệ đối tác này nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết nào..

Giám đốc điều hành tuyên bố rằng có khả năng công ty sẽ hoạt động như một node trong mạng lưới blockchain sắp tới của Facebook.

Mercado Libre là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất ở Nam Mỹ hoạt động tại 19 quốc gia.

Theo một báo cáo gần đây, testnet cho nền tảng Facebook Libra sẽ được tiết lộ vào cuối tuần này. Nền tảng truyền thông xã hội phổ biến này đã có được sự hỗ trợ từ hàng chục công ty bao gồm Visa, Mastercard, PayPal và Uber.

Một báo cáo gần đây của The Block cho biết một tập đoàn đã được thành lập để điều hành dự án, bao gồm các tổ chức như công ty đầu tư tài chính mạo hiểm Andreessen Horowitz và Union Square Ventures, giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency) Coinbase và các tổ chức phi lợi nhuận bao gồm Mercy Corps.

Gần đây, nhà phân tích Mark Mahaney và Zachary Schwartzman của RBC Capital tuyên bố rằng Facebook Libra stablecoin sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử công ty, họ sẽ “mở khóa sự kết hợp và dòng lợi nhuận mới”.

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain