Gửi bài viết tới BigCoin

Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là bị phạt tiền

Đăng bởi: Anna   - 03/10/2018 - 474 lượt xem
Chia sẻ
 

Hội đồng hành chính về phòng chống kinh tế của Brazil (CADE), watchdog chống độc quyền của đất nước, gần đây đã gửi 10 sàn giao dịch tiền mã hóa và một bàn giao dịch OTC một bảng câu hỏi mà họ phải trả lời trước ngày 19 tháng 10 hoặc phạt tiền lên đến 25.000 đô la.


Có thể bạn quan tâm:

 

Theo cổng thông tin địa phương Portal do Bitcoin, bảng câu hỏi đã được gửi vào ngày 1 / 10 và sau một cuộc điều tra do Hiệp hội Braxin về tiền mã hóa và Blockchain (ABCB) yêu cầu hồi tháng 6 về thái độ của các tổ chức tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa.

Khi CCN đã đưa tin, CADE đã thăm dò các ngân hàng của quốc gia hồi đầu năm nay vì bị cáo buộc cố ý làm hại các sàn giao dịch tiền mã hóa bằng cách hạn chế các hoạt động của họ. Cuộc điều tra của CADE  nhằm tìm hiểu xem các tổ chức tài chính có lạm dụng vị trí của họ hay không. Cơ quan quản lý này tại thời điểm đó nói rằng họ đã "áp đặt, hạn chế hoặc thậm chí cấm ... truy cập vào hệ thống tài chính đối với các nhà môi giới tiền mã hóa."

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Những người này được yêu cầu tiết lộ ai sẽ trả lời bản câu hỏi để người quản lý có thể liên lạc với người đó, cũng như chi tiết về các hoạt động của họ. Trong tài liệu của mình, CADE lưu ý rằng việc các sàn giao dịch từ chối trả lời sẽ bị phạt. Tài liệu cho biết:

“Theo điều  40 của Luật 12,529 / 2011, việc từ chối, bỏ sót hoặc trì hoãn bất hợp pháp các thông tin hoặc tài liệu được yêu cầu cấu thành một hành vi phạm tội có thể phải chịu mức phạt hàng ngày là $ 5,000.00 (năm nghìn reais) [khoảng $ 1,270], và có thể tăng lên đến hai mươi (20) lần, nếu cần thiết để đảm bảo hiệu quả của nó, do tình hình kinh tế của mỗi tội phạm.

 

Bảng câu hỏi của CADE

Theo bảng câu hỏi, được công bố bởi các trang tin tức địa phương, điều đầu tiên yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trình bày hoạt động kinh doanh của họ và "mô tả ngắn gọn" hoạt động của họ ở Brazil. Sau đó, thông qua 10 câu hỏi để đào sâu thông tin hơn.

Trong đó, CADE đặt câu hỏi liệu các sàn giao dịch có bị đóng tài khoản ngân hàng hay bị từ chối dịch vụ ngân hàng không. Nếu vậy, người quản lý hỏi liệu họ có bị thua lỗ hay không.

Như một số người mong đợi, Bảng câu hỏi của CADE cũng khảo sát cả thái độ của các sàn giao dịch đối với các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan quản lý yêu cầu họ giải thích chi tiết những biện pháp mà họ đã áp dụng để ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoặc tội phạm có tổ chức. CADE cũng yêu cầu họ kiểm tra khách KYC và liệu họ có từng từ chối phục vụ khách hàng trước đây hay không.

Theo Portal do Bitcoin, một trong những động cơ mà ngân hàng trong nước sử dụng để đóng tài khoản của các sàn giao dịch là sự thiếu phân loại về hoạt động kinh tế trong nước (CNAE). Xét về điều này, CADE cũng đang sử dụng bảng câu hỏi bắt các sàn giao dịch tiền mã hóa làm rõ những gì họ tuyên bố là "hoạt động chính của họ đối với các ngân hàng, khi yêu cầu mở một tài khoản"

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Cuối cùng, họ đặt câu hỏi liệu họ có giám sát các giao dịch của người dùng hay không và cách họ cho phép người dùng của họ "thực hiện giao dịch bằng các phương pháp không truy xuất được, như tiền mặt".

Các cửa hàng tin tức cho biết thêm rằng cả ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã háo có thể yêu cầu cơ quan giám sát chống độc quyền giữ bí mật câu trả lời của họ bằng cách thêm vào một mục “truy cập bị hạn chế ”. Tuy nhiên, liệu những câu trả lời của họ có được giữ bí mật hay không còn phụ thuộc vào phân tích của các nhà quản lý.

 

Bạn đang đọc: Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là sẽ chịu phạt tiền tại Tin tức

 

Theo ccn

Biên dịch bởi bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Làm chủ cảm xúc và quản lý rủi ro trong giao dịch tiền điện tử


Khi nói đến giao dịch, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức độ tiếp xúc với các biến động giá cả thị trường.

Một sự kết hợp của cả phân tích kỹ thuật và cơ bản có thể được sử dụng để xác định giá trị thực của công ty hoặc tài sản, đảm bảo cơ hội thành công cao hơn với một khoản đầu tư cụ thể đồng thời giảm rủi ro. Tuy nhiên, để làm được điều đó bạn cần có một kế hoạch.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

6 cách để đầu tư và làm giàu

10 sai lầm khiến bạn thất bại trong giao dịch tiền điện tử

 

Làm chủ cảm xúc

Phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro thành công rất quan trọng trong việc giảm thiểu kết quả không mong muốn, từ đó chuyển thành giảm tổng thiệt hại. Một kế hoạch quản lý rủi ro thành công cũng nên chạy song song với hồ sơ giao dịch tiền điện tử, kết hợp với nhau để hạn chế hành vi giao dịch kém đồng thời biện minh cho những kỳ vọng cơ bản.

Đôi khi cám dỗ dẫn đến những lựa chọn sai lầm, nguyên tắc của giao dịch là không có sự sợ hãi và lòng tham. Với việc giảm thói quen giao dịch có hại hoặc tiêu cực, người ta có thể hy vọng về việc tăng lợi nhuận.

Một thành phần quan trọng của kế hoạch quản lý rủi ro thành công là xác định loại giao dịch và kỹ năng của bạn hiện đang nằm ở đâu, chúng ta cùng xét một số trường hợp:

Khi bạn hòa vốn, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy việc quản lý rủi ro của bạn có hiệu quả, tuy nhiên, bạn cũng quá sợ rủi ro và sẽ không tận dụng được bất cứ điều gì đáng kể hoặc hầu như bạn đang không thể trang trải phí giao dịch.

Hay cũng có thể bạn kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Khi điều này xảy ra, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy việc quản lý rủi ro của bạn có hiệu quả, tuy nhiên, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn không cho phép giao dịch của mình chạy hết sức. Nó thường được thúc đẩy bởi các quyết định mang tính cảm xúc được đưa ra vội vàng. Một trường hợp khác, có thể bạn sẽ thu về lợi nhuận lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy chiến lược quản lý rủi ro của bạn đang hoạt động tốt và bạn đã đạt đến đỉnh cao trong sự sợ hãi rủi ro bằng cách áp dụng quy mô giao dịch vào rủi ro thích hợp.

Cũng có những trường hợp bạn bị mất hết. Đây lại là một dấu hiệu cho thấy bạn có sự hiểu biết hạn chế về chu kỳ thị trường, cần tiếp tục nghiên cứu hơn nữa về loại tài sản mà bạn đang đầu tư.

Từ những trường hợp giả định này, bạn có thể rút ra một ý tưởng sơ bộ về mặt tâm lý giao dịch. Đó là xác định những thói quen nào bạn cần phải từ bỏ và thói quen nào sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao hơn.

Hãy cố gắng giữ vững lập trường và suy luận, loại bỏ cảm xúc khỏi khía cạnh giao dịch đã nói trong khi chỉ dựa vào thông tin trước mặt như giá cả, khối lượng, tin tức và xu hướng.

“Không đặt tất cả trứng vào một giỏ”

Cho dù có hấp dẫn hay hứa hẹn một cơ hội cụ thể như thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ nên đặt tất cả giá trị vào một thứ nào đó.

Biến động thị trường tiền điện tử có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào, thậm chí là một giao dịch dường như hoàn hảo, đều có thể bị sụp đổ và dẫn đến một khoản lỗ đáng kể. Do đó, bạn nên bắt đầu đầu tư vào 5 hoặc nhiều loại tiền khác nhau.

Ngoài ra, hãy nhớ tận dụng thời gian giao dịch lỗ và sử dụng nó để mang lại lợi ích cho bạn khi bạn không giao dịch như thời gian nghỉ ngơi hay tại nơi làm việc.

Cuối cùng, có thể rất hấp dẫn khi sử dụng chiến lược mua và nắm giữ khi bạn đầu tư vào một đồng tiền và từ chối bán trong một thời gian dài. Cách tiếp cận thụ động này thường hấp dẫn các nhà giao dịch mới do tính đơn giản và thường liên quan đến việc giảm rủi ro một lần.

 

 

Theo: Coindesk

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain