Gửi bài viết tới BigCoin

Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là bị phạt tiền

Đăng bởi: Anna   - 03/10/2018 - 544 lượt xem
Chia sẻ
 

Hội đồng hành chính về phòng chống kinh tế của Brazil (CADE), watchdog chống độc quyền của đất nước, gần đây đã gửi 10 sàn giao dịch tiền mã hóa và một bàn giao dịch OTC một bảng câu hỏi mà họ phải trả lời trước ngày 19 tháng 10 hoặc phạt tiền lên đến 25.000 đô la.


Có thể bạn quan tâm:

 

Theo cổng thông tin địa phương Portal do Bitcoin, bảng câu hỏi đã được gửi vào ngày 1 / 10 và sau một cuộc điều tra do Hiệp hội Braxin về tiền mã hóa và Blockchain (ABCB) yêu cầu hồi tháng 6 về thái độ của các tổ chức tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa.

Khi CCN đã đưa tin, CADE đã thăm dò các ngân hàng của quốc gia hồi đầu năm nay vì bị cáo buộc cố ý làm hại các sàn giao dịch tiền mã hóa bằng cách hạn chế các hoạt động của họ. Cuộc điều tra của CADE  nhằm tìm hiểu xem các tổ chức tài chính có lạm dụng vị trí của họ hay không. Cơ quan quản lý này tại thời điểm đó nói rằng họ đã "áp đặt, hạn chế hoặc thậm chí cấm ... truy cập vào hệ thống tài chính đối với các nhà môi giới tiền mã hóa."

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Các sàn giao dịch phải trả lời câu hỏi đã được gửi

Những người này được yêu cầu tiết lộ ai sẽ trả lời bản câu hỏi để người quản lý có thể liên lạc với người đó, cũng như chi tiết về các hoạt động của họ. Trong tài liệu của mình, CADE lưu ý rằng việc các sàn giao dịch từ chối trả lời sẽ bị phạt. Tài liệu cho biết:

“Theo điều  40 của Luật 12,529 / 2011, việc từ chối, bỏ sót hoặc trì hoãn bất hợp pháp các thông tin hoặc tài liệu được yêu cầu cấu thành một hành vi phạm tội có thể phải chịu mức phạt hàng ngày là $ 5,000.00 (năm nghìn reais) [khoảng $ 1,270], và có thể tăng lên đến hai mươi (20) lần, nếu cần thiết để đảm bảo hiệu quả của nó, do tình hình kinh tế của mỗi tội phạm.

 

Bảng câu hỏi của CADE

Theo bảng câu hỏi, được công bố bởi các trang tin tức địa phương, điều đầu tiên yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trình bày hoạt động kinh doanh của họ và "mô tả ngắn gọn" hoạt động của họ ở Brazil. Sau đó, thông qua 10 câu hỏi để đào sâu thông tin hơn.

Trong đó, CADE đặt câu hỏi liệu các sàn giao dịch có bị đóng tài khoản ngân hàng hay bị từ chối dịch vụ ngân hàng không. Nếu vậy, người quản lý hỏi liệu họ có bị thua lỗ hay không.

Như một số người mong đợi, Bảng câu hỏi của CADE cũng khảo sát cả thái độ của các sàn giao dịch đối với các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan quản lý yêu cầu họ giải thích chi tiết những biện pháp mà họ đã áp dụng để ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoặc tội phạm có tổ chức. CADE cũng yêu cầu họ kiểm tra khách KYC và liệu họ có từng từ chối phục vụ khách hàng trước đây hay không.

Theo Portal do Bitcoin, một trong những động cơ mà ngân hàng trong nước sử dụng để đóng tài khoản của các sàn giao dịch là sự thiếu phân loại về hoạt động kinh tế trong nước (CNAE). Xét về điều này, CADE cũng đang sử dụng bảng câu hỏi bắt các sàn giao dịch tiền mã hóa làm rõ những gì họ tuyên bố là "hoạt động chính của họ đối với các ngân hàng, khi yêu cầu mở một tài khoản"

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Nếu không trả lời câu hỏi sẽ bị phạt tiền

Cuối cùng, họ đặt câu hỏi liệu họ có giám sát các giao dịch của người dùng hay không và cách họ cho phép người dùng của họ "thực hiện giao dịch bằng các phương pháp không truy xuất được, như tiền mặt".

Các cửa hàng tin tức cho biết thêm rằng cả ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã háo có thể yêu cầu cơ quan giám sát chống độc quyền giữ bí mật câu trả lời của họ bằng cách thêm vào một mục “truy cập bị hạn chế ”. Tuy nhiên, liệu những câu trả lời của họ có được giữ bí mật hay không còn phụ thuộc vào phân tích của các nhà quản lý.

 

Bạn đang đọc: Watchdog của Brazil yêu cầu các sàn giao dịch trả lời bảng câu hỏi hoặc là sẽ chịu phạt tiền tại Tin tức

 

Theo ccn

Biên dịch bởi bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Huobi công bố 7 kế hoạch gần đây


Huobi công bố 7 kế hoạch gần đây của HT: Doanh thu hợp đồng vĩnh viễn sẽ được đưa vào phạm vi tiêu hủy và đòn bẩy sẽ được đưa ra vào tháng 3. Vào ngày 15 tháng 2, Huobi Global đã phát hành "Báo cáo hoạt động hàng tháng của HT (tháng 2 năm 2020)" và tiết lộ 7 kế hoạch lớn trong tương lai gần.

 

null

 

Báo cáo hàng tháng cho thấy khối lượng giao dịch tổng thể (coin + hợp đồng) của Huobi Global trong tháng 1 đã tăng 65,43% so với tháng 12 năm ngoái. Kế hoạch gần đây bao gồm 7 khía cạnh sau:

1. Mạng thử nghiệm chuỗi công khai Huobi sẽ sớm được ra mắt;

2. Hợp đồng vĩnh viễn HBDM đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ và sẽ được triển khai trong tương lai gần. Doanh thu hợp đồng vĩnh viễn sẽ được đưa vào phạm vi phá hủy HT trong tương lai;

3. Chức năng đòn bẩy HT đã được đưa ra vào tháng 3 và bội số đòn bẩy ban đầu được đặt thành 2;

4. Chức năng vay C2C đã được đưa ra vào tháng 3. Chủ sở hữu HT có thể cho vay các tài sản như BTC và USDT với một khoản phí;

5. HBDM sẽ hỗ trợ HT như một tài sản bảo lãnh hợp đồng trong tương lai gần và ra mắt HT tài sản hợp đồng tiền tệ được cam kết cho người dùng có rủi ro thấp;

6. Mở rộng các đối tác sinh thái như thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ngân hàng kỹ thuật số, các công ty Internet lớn và Zhongchuang Space;

7. Trong tháng này, Huobi Pool ra mắt HPT airdrop chuyển đổi thành HT. Vào tháng 3, ra mắt trao đổi số dư nhỏ thành HT trên APP.

 

Ngoài ra, theo Thông báo Huobi, từ tháng 1 năm 2020, chu kỳ phá hủy HT sẽ được điều chỉnh từ hàng quý sang hàng tháng. Tổng cộng có 4.0568 triệu HT đã bị phá hủy vào tháng 1. Hồ sơ tiêu hủy được cập nhật trên trang phá hủy vào ngày 15 tháng 2. (Lưu ý: Tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, Huobi Global đã phá hủy tổng cộng 45,378 triệu HT)

Liên quan đến việc thay đổi chu kỳ tiêu hủy HT, người phụ trách của Huobi Global đã tuyên bố rằng việc điều chỉnh chu kỳ phá hủy mã thông báo được xác định sau khi nghiên cứu đầy đủ và lắng nghe ý kiến của cộng đồng. Điều này được hiểu rằng theo kế hoạch mua lại trước đó, 20% doanh thu hàng quý của Huobi Global và Huobi DM được sử dụng cho HT mua lại. Huobi Global đã tiết lộ trong quý II của thông tin mua lại HT 2019 rằng họ sẽ tối ưu hóa chương trình phá hủy HT và thảo luận về chu kỳ hủy từ hàng quý đến hàng tháng hoặc hàng ngày.

Cần lưu ý rằng chuỗi công khai Huobi là chuỗi công khai tài chính do Tập đoàn Huobi và Quỹ Nervos hợp tác phát triển, nhằm mục đích đạt được các dịch vụ tài chính phi tập trung thân thiện với quy định thông qua khuôn khổ Muta. Vào tháng 10 năm ngoái, Huobi nói rằng mã nguồn chuỗi công khai đã được tải lên Github và các nhà phát triển blockchain toàn cầu có thể theo dõi tiến trình phát triển bất cứ lúc nào và tham gia cải thiện mã cùng nhau.

Nói về chuỗi công khai Huobi, Li Lin, người sáng lập Huobi Group, đã từng nói: "Các vấn đề về hiệu quả của chuỗi công khai và cách giám sát kinh doanh trên chuỗi hạn chế việc áp dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính. Một chuỗi công cộng đẳng cấp thế giới, được sinh ra cho các ứng dụng tài chính, sẽ tăng hiệu quả hoạt động và giảm chi phí của ngành tài chính truyền thống dưới sự giám sát, đồng thời, nó sẽ cải thiện lưu thông tài sản và hiệu quả giao dịch. "

Tính đến thời điểm viết bài, HT được niêm yết ở mức 5,1 đô la, tăng 3,05% trong 24 giờ.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain