Gửi bài viết tới BigCoin

[Cảnh Báo] Winsbank có dấu hiệu sử dụng tiền điện tử để thanh toán bất hợp pháp

Đăng bởi: Linh  - 16/07/2020 - 405 lượt xem
Chia sẻ
 

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm, hệ thống Winsbank đang có dấu hiệu sử dụng tiền điện tử làm phương tiện huy động vốn và kinh doanh ở chế độ đa cấp bất hợp pháp.

 

 

Bộ Công an cảnh báo về việc kêu gọi đầu tư tiền điện tử đa cấp của Winsbank

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, thông qua trang web WINSBANK.IO. Winsbank đã tiến hành đầu tư vào sòng bạc, cá cược, xổ số; cho vay tiền điện tử và WinCoin (Win) và Eshare (ESR).

 

Để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào hệ thống, Winsbank đã thực hiện nhiều lời hứa với cộng đồng về tương lai của giá cổ phiếu Win và ESR. Winsbank cũng cung cấp rất nhiều lợi ích kinh tế để đánh lừa mọi người đầu tư tiền vào hệ thống Winsbank. Hệ thống Winsbank hứa hẹn các nhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ 2% đến 12%/ năm, sau khi tham gia hệ thống bằng cách mua WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100 Win đến 100.000 Win (tương đương từ 100 đô la đến 1 triệu đô la). Hoặc mua cổ phiếu ESR với 16 gói được cung cấp bởi Winsbank từ 100 đến 1 triệu đô la.

 

Ngoài việc được hứa hẹn sẽ nhận được lãi suất khi đầu tư vào Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng cổ phiếu ESR, nhà đầu tư cũng có thể kiếm thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới để đầu tư vào hệ thống. WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được thưởng tới 10 cấp.

 

Toàn bộ hệ thống giờ đây đã ngừng hoạt động, những kẻ cầm đầu cũng đã chạy trốn với số tiền huy động được

Điều đáng chú ý là, hệ thống Winsbank được tổ chức bởi một nhóm các đối tượng tại Việt Nam và không có bất cứ giấy phép đăng ký kinh doanh nào.

Về bản chất, Winbank không có hoạt động sản xuất, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị mà chủ yếu hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của những người tham gia sau để trả lãi và hoa hồng cho người trước. Khi số tiền được huy động đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng trả lãi cho những người tham gia, đồng thời, đánh sập hệ thống và bỏ trốn với số tiền gây quỹ.

Cũng theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ công nghệ cao, mô hình bán cổ phiếu ESR và kinh doanh WinCoin, thanh toán giải thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp, chưa được Bộ Công thương cấp phép theo Nghị định số 40/2018/ND-CP của Chính phủ ngày 3 tháng 1 năm 2018.

Hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp, được ngụy trang dưới mọi hình thức, sẽ được xử lý theo điều 217a Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 vào ngày 2017 các khoản phí của vi phạm quy định về các hoạt động kinh doanh sử dụng ý thức đa cấp.

Bộ Công an tiếp tục cảnh báo rằng hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất kỳ loại tiền điện tử nào, các nhà đầu tư sẽ chịu nhiều rủi ro khi đầu tư vào các hoạt động đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm kỹ thuật số.

Đồng thời, Bộ Công an cũng kêu gọi bất cứ ai tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến văn phòng cảnh sát gần nhất hoặc liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm bằng cách sử dụng công nghệ cao để báo cáo và cung cấp thông tin.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Token DeFi đang không thật sự phi tập trung?


Nguồn cung các token trong hầu hết các dự án DeFi đang được phân bổ chủ yếu trong tay của một số nhà đầu tư, theo một phân tích từ đồng sáng lập và Trưởng Ban Đầu Tư Tài Sản Điện Tử - ông Simone Conti.

Ông đã tập hợp dữ liệu từ Defi Pulse và Etherscan, dữ liệu cho thấy 90% các token từ hầu hết các dự án DeFi đang được nắm giữ bởi top 500 tài khoản. Trong 3 dự án trong số đó, con số tăng lên đến 99%.

Theo như số liệu từ Conti, Compound là một trong 10 dự án được nghiên cứu có tỉ lệ này “tập trung” nhất (trong giá trị tài sản bị khoá) với 96% tổng cung token được nắm giữ bởi khoảng 50 địa chỉ top.

Phân bổ token trong những người nắm giữ token. Nguồn: Simone Conti

5 địa chỉ lớn nhất của đa phần các dự án DeFi nắm trên 40% tổng cung token. Bancor có vẻ là dự án khác biệt nhất, như dù vậy top 5 địa chỉ cũng nắm đến 33% tổng cung token của dự án này. Conti cũng quan sát được rằng, những dự án có mặt từ trước đợt bùng nổ token DeFi này có độ phân bổ token nhiều hơn những dự án “mới nổi” gần đây.

 

Việc theo dõi phân bổ token vẫn là một nhiệm vụ tương đối khó khăn, vì nhiều phân tích lại mang đến các con số khác nhau dựa trên các yếu tố khác nhau. Trưởng đại diện Quỹ DTC – ông Spencer Noon tin rằng dự án Yearn.Finance (YFI) là một trong những dự án có token DeFi được phân bổ rộng rãi nhất trên mạng Ethereum, trong đố 5 địa chỉ top đầu chỉ nắm giữ chưa đến 10% tổng cung.

“$YFI: 9,5%. Chỉ mới ra đời trong vòng 2 tuần, $YFI đã là một trong những dự án DeFi phi tập trung nhất từng có”.

Tuy nhiên con số này lại trái ngược hẳn với con số đo lường từ Conti rằng top 5 địa chỉ YFI lớn nhất nắm giữ lên đến 60% tổng cung token.

Theo Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người