Gửi bài viết tới BigCoin

WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền

Đăng bởi: Coca  - 29/09/2018 - 262 lượt xem
Chia sẻ
 

Cryptocurrency, Exchanges – Một cuộc điều tra gần đây được công bố bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu đưa tin rằng phát hiện được gần 100 triệu đô la số tiền bất hợp pháp được chuyển qua thành tiền mã hóa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.


Có thể bạn quan tâm:

Sàn giao dịch ShapeShift cũng bị liên đới trong việc cung cấp giao dịch ẩn danh

Mặc dù báo cáo cụ thể rằng có ít nhất 46 giao dịch tiền mã hóa đã tham gia vào việc rửa tiền 88,6 triệu USD, phần lớn nhất của số tiền bị đánh cắp trong báo cáo được chuyển qua sàn giao dịch tiền mã hóa Shapeshift. Khi một bối cảnh các quỹ hoạt động bất hợp pháp, WSJ nêu cụ thể kinh nghiệm của một đại lý Bắc Triều Tiên, một kẻ trộm thẻ tín dụng và kẻ được hưởng lợi từ một kế hoạch Ponzi phổ biến là dựa vào Shapeshift để rửa tiền. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2014 bởi số tiền mã hóa của Erik Voorhees thời gian dài, trao đổi cung cấp tính nặc danh được đánh giá cao trong tiền mã hóa mà thông thường không được tìm thấy thông qua các sàn giao dịch khác dựa trên các quy trình nhận dạng lằng nhằng.

Erik Voohees

Erik Voorhees

Như Cointelegraph đã chỉ ra, các giao dịch Shapeshift, trong khi ẩn danh, vẫn có thể truy nguyên được bởi các nhà chức trách. Tuy nhiên, cá nhân đứng sau giao dịch được giữ kín, do đó cung cấp một phương tiện an toàn để chuyển tiền mà không bị ràng buộc trực tiếp vào quỹ. Mục tiêu của WSJ là Shapeshift là nguồn có khả năng rửa tiền mã hóa và đã phát triển một chương trình ngoài việc điều tra theo dõi hơn 2.500 chương trình bất hợp pháp, gian lận và hành vi trộm cắp hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và Ethereum. WSJ đã tận dụng lợi thế của hồ sơ được xuất bản của Shapeshift về các giao dịch gần đây nhất, tải xuống thông tin vào danh sách 15 giây một lần để lưu giữ một hồ sơ đầy đủ.

Hình ảnh minh họa cho WSJHình ảnh minh họa cho WSJ

Theo nguồn tin, những người rửa tiền đã sử dụng Shapeshift để chuyển đổi Bitcoin thành tiền mã hóa vô danh và loại tiền mã hóa không bị phát hiện Monero - một đồng coin đã vươn lên dẫn đầu trong việc cung cấp hình thức đấu thầu điện tử kín đáo nhất. Trong khi Wall Street Journal article ngụ ý rằng Shapeshift, ở một mức độ nào đó, đã nhận thức được việc buôn bán hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, nhưng công ty này đã từ chối thay đổi chính sách ở mức độ có thể ngăn chặn các giao dịch đó. Ngoài ra, nói chuyện với WSJ về vấn đề giao dịch ẩn danh và tiềm năng mà chúng cung cấp cho hoạt động bất hợp pháp, người sáng lập Vorhees tuyên bố rằng sàn giao dịch không nên thay đổi dịch vụ của mình chỉ đơn giản là phụ trách với một vài đối tượng xấu.

"Mọi người nên [không] ghi lại danh tính của mình để phục vụ cho việc bắt tội phạm thường xuyên."

Mặc dù vẫn tiếp tục cung cấp các giao dịch ẩn danh, báo cáo cho biết Shapeshift đã cấm một số địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, cùng với việc Giám đốc Pháp lý Veronica McGregor nói với báo chí rằng công ty sẽ bắt đầu yêu cầu nhận dạng người dùng bắt đầu vào tháng tới. McGregor cũng tiếp tục mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Erik Vorhees, cho thấy có thể có một số xung đột giữa khả năng của công ty trong hoạt động tại bối cảnh pháp lý hiện tại và triết lý phi tập trung hăng hái của nhà sáng lập.

“Chỉ là vì triết lý cá nhân của Giám đốc điều hành không có nghĩa đó là cách là doanh nghiệp sẽ hoạt động. Anh ta không phải kẻ rửa tiền chuyên nghiệp ”

Vorhees là một người ủng hộ nhất mực về cả Bitcoin và tiền mã hóa có niên đại từ những năm đầu của ngành. Ông nổi bật trong bộ phim tài liệu ngân hàng dựa trên tiền mã hóa.

Bạn đang đọc: WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền tại chuyên mục: Tin tức

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Theo Ethereumworldnews

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Deloitte đang tạo dựng các lớp tin cậy blockchain đối với nền thương mại


Deloitte đang tích cực nghiên cứu tạo ra một giàn công nghệ blockchain cho các khách hàng trên toàn cầu của mình. Phòng thí nghiệm blockchain đầu tiên của công ty ở Ireland hiện đã hơn hai tuổi.


 

Có thể bạn quan tâm:

Công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng tỷ đô la đã có những bước tiến nhanh chóng với các dịch vụ phát triển blockchain cho khách hàng doanh nghiệp.

Nhiều ICO và các nhà cải cách blockchain đang tạo ra các dự án đầy tham vọng, có thể mất thời gian để phát triển thành các ứng dụng trong thế giới thực. Sau đó, họ sẽ phải đối mặt với người tiêu dùng và doanh nghiệp hấp dẫn để áp dụng hoặc sử dụng các nền tảng mới này. Và những điều này sẽ được thực hiện khi họ có kinh phí.

Là một công ty đa quốc gia với cơ sở khách hàng rộng lớn và bây giờ với các nhóm phát triển blockchain của riêng mình, Deloitte, như IBM và những công ty khác có thể có một sự khởi sắc trong khả năng đưa blockchain vào thế giới thực nhanh hơn. Những gã khổng lồ trong ngành này vẫn sẽ gặp phải vấn đề.

Deloitte đang tạo dựng các lớp tin cậy blockchain đối với nền thương mại

Phòng thí nghiệm Blockchain Deloitte EMEA ở Ireland được khai trương vào năm 2016, hiện có thêm hai cơ sở, một ở Hồng Kông và một ở New York. Phòng thí nghiệm Ailen bao gồm các nhà công nghệ, những người tập trung vào thiết kế và phát triển cũng như các nhà chiến lược làm việc với khách hàng về việc áp dụng và thực thi blockchain của họ.

Phòng thí nghiệm là một trung tâm xuất sắc của EMEA cho Deloitte, hoạt động ngay từ giai đoạn ý tưởng, được thông qua để thử nghiệm và tạo kiến ​​trúc kỹ thuật, thiết kế, phát triển và sau đó triển khai.

David Dalton, đối tác tư vấn và dịch vụ tài chính dẫn đầu tại Deloitte, đã nói với Sillicon Republic:

” Chúng tôi có tất cả sự hỗ trợ bạn mong đợi trong một phòng thí nghiệm. Chúng tôi có R & D, chúng tôi có sự lãnh đạo tư tưởng, chúng tôi cũng bàn luận rất nhiều và xây dựng nhận thức xung quanh nó. Nhưng cốt lõi của những gì chúng tôi làm là việc xây dựng các giải pháp thực tế của khách hàng về công nghệ blockchain.”

Blockchain - Tạo dựng niềm tin

Antonio Senatore, giám đốc công nghệ, giải thích rằng các tổ chức đang tìm cách sử dụng blockchain để thêm một lớp bổ sung cho cơ sở hạ tầng giao dịch để cung cấp niềm tin. Đây là điều mà các nhà phát triển đã cố gắng để đạt được trong nhiều năm, cuối cùng tìm kiếm nơi ẩn náu trong blockchain:

“Bạn có thể thấy blockchain gần như là một lớp chỉ mục, một lớp tin cậy trên đầu trang của một cơ sở trao đổi dữ liệu, và đó là những gì chúng ta đã thấy cho đến nay.”

Khái niệm này phù hợp với các ứng dụng thực tế của blockchain bên ngoài Deloitte. Trong thanh toán và chuyển tiền, cũng như chuỗi cung ứng, blockchain lần đầu tiên được thử nghiệm rộng rãi để thêm một cách an toàn để xác nhận và chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch và giao dịch.

Vấn đề không chỉ gói gọn ở công nghệ

Nhận định về những thách thức với loại công nghệ này, Deloitte nhận thấy đó chính là làm cho các đối tác, các bên liên quan trong ngành làm việc ăn ý với nhau - để đưa ra quyết định và để biến ý tưởng thành hiện thực. Anthony Day, Giám đốc điều hành nói:

“Công nghệ thực sự chỉ là 20 phần trăm của vấn đề; 80% còn lại là tập hợp một nhóm đa ngành về cùng làm việc với nhau.”

Deloitte đang tạo dựng các lớp tin cậy blockchain đối với nền thương mại

Day nói đó là về việc tiên phong trong tương lai:

“Sử dụng blockchain trực tiếp không chỉ là công nghệ. Bạn đang tạo ra sự biến đổi thực sự; bạn đang tạo ra các hệ sinh thái hoặc quy trình hoàn toàn mới không tồn tại trước đây.”

Bạn nghĩ những thách thức nào mà blockchain sẽ gặp phải trước khi áp dụng chính thống?

Bạn đang xem: Deloitte đang tạo dựng các lớp tin cậy blockchain đối với nền thương mại Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Trading Insight

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ