Gửi bài viết tới BigCoin

WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền

Đăng bởi: Coca  - 29/09/2018 - 306 lượt xem
Chia sẻ
 

Cryptocurrency, Exchanges – Một cuộc điều tra gần đây được công bố bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu đưa tin rằng phát hiện được gần 100 triệu đô la số tiền bất hợp pháp được chuyển qua thành tiền mã hóa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.


Có thể bạn quan tâm:

Sàn giao dịch ShapeShift cũng bị liên đới trong việc cung cấp giao dịch ẩn danh

Mặc dù báo cáo cụ thể rằng có ít nhất 46 giao dịch tiền mã hóa đã tham gia vào việc rửa tiền 88,6 triệu USD, phần lớn nhất của số tiền bị đánh cắp trong báo cáo được chuyển qua sàn giao dịch tiền mã hóa Shapeshift. Khi một bối cảnh các quỹ hoạt động bất hợp pháp, WSJ nêu cụ thể kinh nghiệm của một đại lý Bắc Triều Tiên, một kẻ trộm thẻ tín dụng và kẻ được hưởng lợi từ một kế hoạch Ponzi phổ biến là dựa vào Shapeshift để rửa tiền. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2014 bởi số tiền mã hóa của Erik Voorhees thời gian dài, trao đổi cung cấp tính nặc danh được đánh giá cao trong tiền mã hóa mà thông thường không được tìm thấy thông qua các sàn giao dịch khác dựa trên các quy trình nhận dạng lằng nhằng.

Erik Voohees

Erik Voorhees

Như Cointelegraph đã chỉ ra, các giao dịch Shapeshift, trong khi ẩn danh, vẫn có thể truy nguyên được bởi các nhà chức trách. Tuy nhiên, cá nhân đứng sau giao dịch được giữ kín, do đó cung cấp một phương tiện an toàn để chuyển tiền mà không bị ràng buộc trực tiếp vào quỹ. Mục tiêu của WSJ là Shapeshift là nguồn có khả năng rửa tiền mã hóa và đã phát triển một chương trình ngoài việc điều tra theo dõi hơn 2.500 chương trình bất hợp pháp, gian lận và hành vi trộm cắp hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và Ethereum. WSJ đã tận dụng lợi thế của hồ sơ được xuất bản của Shapeshift về các giao dịch gần đây nhất, tải xuống thông tin vào danh sách 15 giây một lần để lưu giữ một hồ sơ đầy đủ.

Hình ảnh minh họa cho WSJHình ảnh minh họa cho WSJ

Theo nguồn tin, những người rửa tiền đã sử dụng Shapeshift để chuyển đổi Bitcoin thành tiền mã hóa vô danh và loại tiền mã hóa không bị phát hiện Monero - một đồng coin đã vươn lên dẫn đầu trong việc cung cấp hình thức đấu thầu điện tử kín đáo nhất. Trong khi Wall Street Journal article ngụ ý rằng Shapeshift, ở một mức độ nào đó, đã nhận thức được việc buôn bán hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, nhưng công ty này đã từ chối thay đổi chính sách ở mức độ có thể ngăn chặn các giao dịch đó. Ngoài ra, nói chuyện với WSJ về vấn đề giao dịch ẩn danh và tiềm năng mà chúng cung cấp cho hoạt động bất hợp pháp, người sáng lập Vorhees tuyên bố rằng sàn giao dịch không nên thay đổi dịch vụ của mình chỉ đơn giản là phụ trách với một vài đối tượng xấu.

"Mọi người nên [không] ghi lại danh tính của mình để phục vụ cho việc bắt tội phạm thường xuyên."

Mặc dù vẫn tiếp tục cung cấp các giao dịch ẩn danh, báo cáo cho biết Shapeshift đã cấm một số địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, cùng với việc Giám đốc Pháp lý Veronica McGregor nói với báo chí rằng công ty sẽ bắt đầu yêu cầu nhận dạng người dùng bắt đầu vào tháng tới. McGregor cũng tiếp tục mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Erik Vorhees, cho thấy có thể có một số xung đột giữa khả năng của công ty trong hoạt động tại bối cảnh pháp lý hiện tại và triết lý phi tập trung hăng hái của nhà sáng lập.

“Chỉ là vì triết lý cá nhân của Giám đốc điều hành không có nghĩa đó là cách là doanh nghiệp sẽ hoạt động. Anh ta không phải kẻ rửa tiền chuyên nghiệp ”

Vorhees là một người ủng hộ nhất mực về cả Bitcoin và tiền mã hóa có niên đại từ những năm đầu của ngành. Ông nổi bật trong bộ phim tài liệu ngân hàng dựa trên tiền mã hóa.

Bạn đang đọc: WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền tại chuyên mục: Tin tức

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Theo Ethereumworldnews

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

ICO gặp khủng hoảng do không có sản phẩm khả thi


Trong thị trường tăng giá của năm 2018, các dự án ICO trong thị trường tiền mã hóa đã huy động được trung bình hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư trên thị trường công khai để tạo ra các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hệ thống. 12 tháng nhanh chóng trôi qua, hầu hết các dự án ICO hiện đang tồn tại trong lĩnh vực này đều không có sản phẩm đang hoạt động hoặc không đủ số lượng người dùng để chứng minh giá trị của họ.


Theo Martha Bennett, một nhà phân tích chính của Forrester Research, các ICO đã phải vật lộn để tìm kiếm các sản phẩm khả thi với các mô hình kinh doanh không giải thích được sự xuất hiện của một thị trường gấu tiềm năng có thể buộc các dự án phải đối mặt với sự đổ vỡ trong gọi vốn.

 

Khủng hoảng

Các ICO đã huy động được một khoản tiền lớn trong năm qua với một số ICO huy động tới 4 tỷ đô la từ thị trường công khai. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu do DappRadar cung cấp, ngoài IDEX và ForkDelta, không có ứng dụng nào trên thị trường có hơn 600 người dùng.

Nhiều trong số 100 dự án tiền mã hóa hàng đầu trên thị trường, ngay cả những dự án có cộng đồng nhà phát triển hoạt động tích cực và công nghệ mạnh như Augur, 0x, Decentraland, ICON, Wanchain và Polymath, đều gặp khó khăn trong việc bảo vệ cơ sở người dùng đang hoạt động và duy trì các hoạt động người dùng ở mức độ cao trên các hệ thống phi tập trung.

Các dự án nêu trên có các sản phẩm đang hoạt động hiện đang được người dùng sử dụng trong hệ sinh thái Ethereum cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Chẳng hạn, Augur đã chứng kiến khối lượng giao dịch hàng ngày  tăng vọt lên tới gần 3 triệu đô la trong thời gian bầu cử giữa kỳ gần đây của Mỹ.

ICO gặp khủng hoảng do không có sản phẩm khả thi

ICO gặp khủng hoảng do không có sản phẩm khả thi

Tuy nhiên, phần lớn token ERC20 và ICO trong bảng xếp hạng 100 đồng tiền mã hóa hàng đầu thậm chí không có sản phẩm đang hoạt động để cho thấy người dùng tích cực sử dụng sản phẩm thường xuyên.

Căn cứ vào hiệu suất vượt trội của hầu hết các dự án dApps và ICO trong không gian, Martha Bennett, nhà phân tích của Forrester Research cho biết, thị trường gấu năm nay đã là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư tài trợ cho các dự án trị giá hàng triệu đô la mà không có sản phẩm đang hoạt động nào và trong nhiều trường hợp, không có một tầm nhìn dài hạn, chiến lược và mô hình kinh doanh vững chắc.

Bennett nói:

“Dù sớm hay muộn, điều này cũng sẽ dẫn đến sự thu hẹp. Khủng hoảng tiền mã hóa vừa đóng vai trò là chất xúc tác vừa là một hồi chuông cảnh tỉnh”

Một số công ty quy mô lớn như Coinbase và ConsenSys cũng đã sa thải một phần tương đối nhỏ nhân viên của họ trong hai tháng qua, do bị ảnh hưởng bởi thị trường gấu và tiền mã hóa sụt giá.

Vào tháng 10, Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trên thị trường toàn cầu, đã sa thải 15 thành viên trong đội ngũ nhân viên. Trong tháng này, ConsenSys được cho là đã chấm dứt hợp đồng với 13% nhân viên của họ, ước tính có khoảng 130 nhân viên.

 

Làm sao để tiến lên

Lex Sokolin, giám đốc chiến lược fintech toàn cầu tại Autonomous Research, nói rằng sự gia nhập của các nhà đầu tư và vốn mới có thể sẽ làm cân bằng lĩnh vực này trong những tháng tới và đối với các công ty thương mại có tỷ suất lợi nhuận cao như các sàn giao dịch, chắc chắn các tổ chức này nằm có thể sẽ làm được điều đó.

“Tôi cảm thấy thoải mái khi nói rằng áp lực về định giá đối với tài sản kỹ thuật số trong năm 2018 có thể dẫn đến việc đóng cửa 25-50% các dự án và sa thải trong các dự án hiện tại dựa trên so sánh trong lịch sử. Tuy nhiên, tốc độ của những người mới tham gia và vốn mới có thể làm mất cân bằng sự thu hẹp này và vẫn giúp toàn bộ ngành tăng trưởng.”

Tuy nhiên, đối với ICO, nếu các dự án chưa bắt tay vào phát triển các sản phẩm thực sự có thể được sử dụng bởi cả tiền mã hóa và người dùng thông thường, sẽ rất khó để phục hồi từ tình hình hiện tại của thị trường.

Bạn đang đọc: ICO gặp khủng hoảng do không có sản phẩm khả thi tại Tin tức

Theo CCN

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ