Gửi bài viết tới BigCoin

WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền

Đăng bởi: Coca  - 29/09/2018 - 345 lượt xem
Chia sẻ
 

Cryptocurrency, Exchanges – Một cuộc điều tra gần đây được công bố bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu đưa tin rằng phát hiện được gần 100 triệu đô la số tiền bất hợp pháp được chuyển qua thành tiền mã hóa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.


Có thể bạn quan tâm:

Sàn giao dịch ShapeShift cũng bị liên đới trong việc cung cấp giao dịch ẩn danh

Mặc dù báo cáo cụ thể rằng có ít nhất 46 giao dịch tiền mã hóa đã tham gia vào việc rửa tiền 88,6 triệu USD, phần lớn nhất của số tiền bị đánh cắp trong báo cáo được chuyển qua sàn giao dịch tiền mã hóa Shapeshift. Khi một bối cảnh các quỹ hoạt động bất hợp pháp, WSJ nêu cụ thể kinh nghiệm của một đại lý Bắc Triều Tiên, một kẻ trộm thẻ tín dụng và kẻ được hưởng lợi từ một kế hoạch Ponzi phổ biến là dựa vào Shapeshift để rửa tiền. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2014 bởi số tiền mã hóa của Erik Voorhees thời gian dài, trao đổi cung cấp tính nặc danh được đánh giá cao trong tiền mã hóa mà thông thường không được tìm thấy thông qua các sàn giao dịch khác dựa trên các quy trình nhận dạng lằng nhằng.

Erik Voohees

Erik Voorhees

Như Cointelegraph đã chỉ ra, các giao dịch Shapeshift, trong khi ẩn danh, vẫn có thể truy nguyên được bởi các nhà chức trách. Tuy nhiên, cá nhân đứng sau giao dịch được giữ kín, do đó cung cấp một phương tiện an toàn để chuyển tiền mà không bị ràng buộc trực tiếp vào quỹ. Mục tiêu của WSJ là Shapeshift là nguồn có khả năng rửa tiền mã hóa và đã phát triển một chương trình ngoài việc điều tra theo dõi hơn 2.500 chương trình bất hợp pháp, gian lận và hành vi trộm cắp hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và Ethereum. WSJ đã tận dụng lợi thế của hồ sơ được xuất bản của Shapeshift về các giao dịch gần đây nhất, tải xuống thông tin vào danh sách 15 giây một lần để lưu giữ một hồ sơ đầy đủ.

Hình ảnh minh họa cho WSJHình ảnh minh họa cho WSJ

Theo nguồn tin, những người rửa tiền đã sử dụng Shapeshift để chuyển đổi Bitcoin thành tiền mã hóa vô danh và loại tiền mã hóa không bị phát hiện Monero - một đồng coin đã vươn lên dẫn đầu trong việc cung cấp hình thức đấu thầu điện tử kín đáo nhất. Trong khi Wall Street Journal article ngụ ý rằng Shapeshift, ở một mức độ nào đó, đã nhận thức được việc buôn bán hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, nhưng công ty này đã từ chối thay đổi chính sách ở mức độ có thể ngăn chặn các giao dịch đó. Ngoài ra, nói chuyện với WSJ về vấn đề giao dịch ẩn danh và tiềm năng mà chúng cung cấp cho hoạt động bất hợp pháp, người sáng lập Vorhees tuyên bố rằng sàn giao dịch không nên thay đổi dịch vụ của mình chỉ đơn giản là phụ trách với một vài đối tượng xấu.

"Mọi người nên [không] ghi lại danh tính của mình để phục vụ cho việc bắt tội phạm thường xuyên."

Mặc dù vẫn tiếp tục cung cấp các giao dịch ẩn danh, báo cáo cho biết Shapeshift đã cấm một số địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, cùng với việc Giám đốc Pháp lý Veronica McGregor nói với báo chí rằng công ty sẽ bắt đầu yêu cầu nhận dạng người dùng bắt đầu vào tháng tới. McGregor cũng tiếp tục mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Erik Vorhees, cho thấy có thể có một số xung đột giữa khả năng của công ty trong hoạt động tại bối cảnh pháp lý hiện tại và triết lý phi tập trung hăng hái của nhà sáng lập.

“Chỉ là vì triết lý cá nhân của Giám đốc điều hành không có nghĩa đó là cách là doanh nghiệp sẽ hoạt động. Anh ta không phải kẻ rửa tiền chuyên nghiệp ”

Vorhees là một người ủng hộ nhất mực về cả Bitcoin và tiền mã hóa có niên đại từ những năm đầu của ngành. Ông nổi bật trong bộ phim tài liệu ngân hàng dựa trên tiền mã hóa.

Bạn đang đọc: WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền tại chuyên mục: Tin tức

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Theo Ethereumworldnews

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Cựu giám đốc điều hành Microsoft xác nhận gia nhập đội ngũ NEO


Cựu giám đốc điều hành Microsoft xác nhận gia nhập đội ngũ NEO

Dự án blockchain đến từ Trung Quốc sẽ mở một văn phòng tại Seatle, một thành phố của Hoa Kỳ. Văn phòng này sẽ được điều hành bởi cựu giám đốc điều hành của Microsoft - John deVadoss.

Văn phòng NEO Global Development (NGD) Seattle sẽ mở và bắt đầu tuyển dụng trong tháng này, với mục đích cho phép công ty mở rộng sang thị trường Hoa Kỳ. Theo thông cáo báo chí, NGD đã phát triển quan hệ đối tác với Microsoft và các công ty khác.

Theo người sáng lập NEO Erik Zhang, danh tiếng về tài năng công nghệ của Seattle là một trong những điểm thu hút chính để ông quyết định đặt văn phòng mới: "Seattle có nguồn lực lớn các nhà phát triển và một môi trường thúc đẩy cải tiến, và NEO luôn luôn muốn đặt vấn đề phát triển công nghệ lên hàng đầu.”

daVadoos, người sẽ lãnh đạo văn phòng NEO tại Seatle, trước đây đã làm việc tại Microsoft và là nhà đồng sáng lập văn bản dịch vụ nhắn text11. Tại Microsoft, deVadoss đã phát triển .NET để cạnh tranh với Java / J2EE.

Được một số người gọi là "Ethereum của Trung Quốc", NEO "sử dụng công nghệ blockchain và nhận dạng kỹ thuật số để số hóa tài sản và tự động hóa việc quản lý tài sản kỹ thuật số bằng hợp đồng thông minh."

Dự án bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2014 và mainnet được ra mắt vào tháng 10 năm 2016. NEO hiện đang phát triển NEO 3.0, một bản nâng cấp cho blockchain, hứa hẹn "mang lại tốc độ giao dịch nhanh hơn, ổn định hơn và giao diện lập trình ứng dụng mở rộng cho các hợp đồng thông minh".

Hiện NEO có mức vốn hóa thị trường trên CoinMarketCap là 530 triệu đô la và đang giao dịch ở mức 8,19 đô la, tăng hơn ba phần trăm trong ngày.

Bạn đang đọc bài viết Cựu giám đốc điều hành Microsoft xác nhận gia nhập đội ngũ NEO, tại mục Tin tức.

Nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ