Gửi bài viết tới BigCoin

WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền

Đăng bởi: Coca  - 29/09/2018 - 440 lượt xem
Chia sẻ
 

Cryptocurrency, Exchanges – Một cuộc điều tra gần đây được công bố bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu đưa tin rằng phát hiện được gần 100 triệu đô la số tiền bất hợp pháp được chuyển qua thành tiền mã hóa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.


Có thể bạn quan tâm:

Sàn giao dịch ShapeShift cũng bị liên đới trong việc cung cấp giao dịch ẩn danh

Mặc dù báo cáo cụ thể rằng có ít nhất 46 giao dịch tiền mã hóa đã tham gia vào việc rửa tiền 88,6 triệu USD, phần lớn nhất của số tiền bị đánh cắp trong báo cáo được chuyển qua sàn giao dịch tiền mã hóa Shapeshift. Khi một bối cảnh các quỹ hoạt động bất hợp pháp, WSJ nêu cụ thể kinh nghiệm của một đại lý Bắc Triều Tiên, một kẻ trộm thẻ tín dụng và kẻ được hưởng lợi từ một kế hoạch Ponzi phổ biến là dựa vào Shapeshift để rửa tiền. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2014 bởi số tiền mã hóa của Erik Voorhees thời gian dài, trao đổi cung cấp tính nặc danh được đánh giá cao trong tiền mã hóa mà thông thường không được tìm thấy thông qua các sàn giao dịch khác dựa trên các quy trình nhận dạng lằng nhằng.

Erik Voohees

Erik Voorhees

Như Cointelegraph đã chỉ ra, các giao dịch Shapeshift, trong khi ẩn danh, vẫn có thể truy nguyên được bởi các nhà chức trách. Tuy nhiên, cá nhân đứng sau giao dịch được giữ kín, do đó cung cấp một phương tiện an toàn để chuyển tiền mà không bị ràng buộc trực tiếp vào quỹ. Mục tiêu của WSJ là Shapeshift là nguồn có khả năng rửa tiền mã hóa và đã phát triển một chương trình ngoài việc điều tra theo dõi hơn 2.500 chương trình bất hợp pháp, gian lận và hành vi trộm cắp hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và Ethereum. WSJ đã tận dụng lợi thế của hồ sơ được xuất bản của Shapeshift về các giao dịch gần đây nhất, tải xuống thông tin vào danh sách 15 giây một lần để lưu giữ một hồ sơ đầy đủ.

Hình ảnh minh họa cho WSJHình ảnh minh họa cho WSJ

Theo nguồn tin, những người rửa tiền đã sử dụng Shapeshift để chuyển đổi Bitcoin thành tiền mã hóa vô danh và loại tiền mã hóa không bị phát hiện Monero - một đồng coin đã vươn lên dẫn đầu trong việc cung cấp hình thức đấu thầu điện tử kín đáo nhất. Trong khi Wall Street Journal article ngụ ý rằng Shapeshift, ở một mức độ nào đó, đã nhận thức được việc buôn bán hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, nhưng công ty này đã từ chối thay đổi chính sách ở mức độ có thể ngăn chặn các giao dịch đó. Ngoài ra, nói chuyện với WSJ về vấn đề giao dịch ẩn danh và tiềm năng mà chúng cung cấp cho hoạt động bất hợp pháp, người sáng lập Vorhees tuyên bố rằng sàn giao dịch không nên thay đổi dịch vụ của mình chỉ đơn giản là phụ trách với một vài đối tượng xấu.

"Mọi người nên [không] ghi lại danh tính của mình để phục vụ cho việc bắt tội phạm thường xuyên."

Mặc dù vẫn tiếp tục cung cấp các giao dịch ẩn danh, báo cáo cho biết Shapeshift đã cấm một số địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, cùng với việc Giám đốc Pháp lý Veronica McGregor nói với báo chí rằng công ty sẽ bắt đầu yêu cầu nhận dạng người dùng bắt đầu vào tháng tới. McGregor cũng tiếp tục mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Erik Vorhees, cho thấy có thể có một số xung đột giữa khả năng của công ty trong hoạt động tại bối cảnh pháp lý hiện tại và triết lý phi tập trung hăng hái của nhà sáng lập.

“Chỉ là vì triết lý cá nhân của Giám đốc điều hành không có nghĩa đó là cách là doanh nghiệp sẽ hoạt động. Anh ta không phải kẻ rửa tiền chuyên nghiệp ”

Vorhees là một người ủng hộ nhất mực về cả Bitcoin và tiền mã hóa có niên đại từ những năm đầu của ngành. Ông nổi bật trong bộ phim tài liệu ngân hàng dựa trên tiền mã hóa.

Bạn đang đọc: WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền tại chuyên mục: Tin tức

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Theo Ethereumworldnews

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Ủy ban Châu Âu quan tâm đến tiềm năng độc quyền của Libra


Ủy ban Châu Âu quan tâm đến tiềm năng độc quyền của Libra

Các cơ quan quản lý chống độc quyền tại Ủy ban Châu Âu, chi nhánh điều hành của Liên minh Châu Âu đã gửi một bảng câu hỏi để xác định xem stablecoin Facebook Libra liệu có phải là một dự án chống cạnh tranh hay không.

Trang thông tin Bloomberg nắm được tin tức qua một tài liệu theo một báo cáo vào ngày 20 tháng 8. Theo báo cáo, ủy ban đã gửi một bảng câu hỏi trước đó vào tháng 8 trong một nỗ lực để tìm hiểu xem các đối thủ có thể cạnh tranh với Hiệp hội Libra và sản phẩm của nó trên cơ sở công bằng hay không. Các cơ quan chức tin rằng Libra có thể cản trở cạnh tranh thông qua trao đổi thông tin và sử dụng dữ liệu của người dùng.

Hơn nữa, các cơ quan quản lý đã bắt đầu điều tra làm thế nào Libra có thể được sử dụng trong các ứng dụng Facebook Whats và Messenger. Phần này của các trung tâm điều tra về cách thức thành viên và quản trị trong Hiệp hội Libra hoạt động.

Báo cáo lưu ý rằng chi nhánh chống độc quyền của Ủy Ban không phải là chi nhánh duy nhất của tổ chức quan tâm đến Libra. Người phát ngôn của bộ phận dịch vụ tài chính của Ủy ban cho biết chi nhánh này đang giám sát sự phát triển thị trường trong lĩnh vực tài sản tiền mã hóa và dịch vụ thanh toán, bao gồm cả Libra và sự phát triển của nó.

Tiền mã hóa mới của Facebook

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, các quan chức chính phủ khác cũng đã bày tỏ quan ngại về sự thống trị có thể có của Facebook trong lĩnh vực thanh toán. Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown, thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã phát biểu vào tháng 6 về việc ông lo ngại Facebook có thể điều chỉnh các điều khoản thanh toán cho các doanh nghiệp như thế nào. Ông nói:

"Điều gì xảy ra khi Facebook buộc các doanh nghiệp bỏ chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn? Bạn có thể bị buộc sử dụng tiền Độc quyền mới của Facebook. Còn các chủ doanh nghiệp nhỏ, buộc phải sử dụng hoặc mất quyền truy cập vào hàng triệu người dùng của Facebook thì sao?"

Nguồn: cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain