Gửi bài viết tới BigCoin

WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền

Đăng bởi: Coca  - 29/09/2018 - 466 lượt xem
Chia sẻ
 

Cryptocurrency, Exchanges – Một cuộc điều tra gần đây được công bố bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu đưa tin rằng phát hiện được gần 100 triệu đô la số tiền bất hợp pháp được chuyển qua thành tiền mã hóa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.


Có thể bạn quan tâm:

Sàn giao dịch ShapeShift cũng bị liên đới trong việc cung cấp giao dịch ẩn danh

Mặc dù báo cáo cụ thể rằng có ít nhất 46 giao dịch tiền mã hóa đã tham gia vào việc rửa tiền 88,6 triệu USD, phần lớn nhất của số tiền bị đánh cắp trong báo cáo được chuyển qua sàn giao dịch tiền mã hóa Shapeshift. Khi một bối cảnh các quỹ hoạt động bất hợp pháp, WSJ nêu cụ thể kinh nghiệm của một đại lý Bắc Triều Tiên, một kẻ trộm thẻ tín dụng và kẻ được hưởng lợi từ một kế hoạch Ponzi phổ biến là dựa vào Shapeshift để rửa tiền. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2014 bởi số tiền mã hóa của Erik Voorhees thời gian dài, trao đổi cung cấp tính nặc danh được đánh giá cao trong tiền mã hóa mà thông thường không được tìm thấy thông qua các sàn giao dịch khác dựa trên các quy trình nhận dạng lằng nhằng.

Erik Voohees

Erik Voorhees

Như Cointelegraph đã chỉ ra, các giao dịch Shapeshift, trong khi ẩn danh, vẫn có thể truy nguyên được bởi các nhà chức trách. Tuy nhiên, cá nhân đứng sau giao dịch được giữ kín, do đó cung cấp một phương tiện an toàn để chuyển tiền mà không bị ràng buộc trực tiếp vào quỹ. Mục tiêu của WSJ là Shapeshift là nguồn có khả năng rửa tiền mã hóa và đã phát triển một chương trình ngoài việc điều tra theo dõi hơn 2.500 chương trình bất hợp pháp, gian lận và hành vi trộm cắp hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và Ethereum. WSJ đã tận dụng lợi thế của hồ sơ được xuất bản của Shapeshift về các giao dịch gần đây nhất, tải xuống thông tin vào danh sách 15 giây một lần để lưu giữ một hồ sơ đầy đủ.

Hình ảnh minh họa cho WSJHình ảnh minh họa cho WSJ

Theo nguồn tin, những người rửa tiền đã sử dụng Shapeshift để chuyển đổi Bitcoin thành tiền mã hóa vô danh và loại tiền mã hóa không bị phát hiện Monero - một đồng coin đã vươn lên dẫn đầu trong việc cung cấp hình thức đấu thầu điện tử kín đáo nhất. Trong khi Wall Street Journal article ngụ ý rằng Shapeshift, ở một mức độ nào đó, đã nhận thức được việc buôn bán hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, nhưng công ty này đã từ chối thay đổi chính sách ở mức độ có thể ngăn chặn các giao dịch đó. Ngoài ra, nói chuyện với WSJ về vấn đề giao dịch ẩn danh và tiềm năng mà chúng cung cấp cho hoạt động bất hợp pháp, người sáng lập Vorhees tuyên bố rằng sàn giao dịch không nên thay đổi dịch vụ của mình chỉ đơn giản là phụ trách với một vài đối tượng xấu.

"Mọi người nên [không] ghi lại danh tính của mình để phục vụ cho việc bắt tội phạm thường xuyên."

Mặc dù vẫn tiếp tục cung cấp các giao dịch ẩn danh, báo cáo cho biết Shapeshift đã cấm một số địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra, cùng với việc Giám đốc Pháp lý Veronica McGregor nói với báo chí rằng công ty sẽ bắt đầu yêu cầu nhận dạng người dùng bắt đầu vào tháng tới. McGregor cũng tiếp tục mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Erik Vorhees, cho thấy có thể có một số xung đột giữa khả năng của công ty trong hoạt động tại bối cảnh pháp lý hiện tại và triết lý phi tập trung hăng hái của nhà sáng lập.

“Chỉ là vì triết lý cá nhân của Giám đốc điều hành không có nghĩa đó là cách là doanh nghiệp sẽ hoạt động. Anh ta không phải kẻ rửa tiền chuyên nghiệp ”

Vorhees là một người ủng hộ nhất mực về cả Bitcoin và tiền mã hóa có niên đại từ những năm đầu của ngành. Ông nổi bật trong bộ phim tài liệu ngân hàng dựa trên tiền mã hóa.

Bạn đang đọc: WSJ: Cơ quan điều tra tìm thấy 88 triệu đô sử dụng tiền mã hóa phục vụ việc rửa tiền tại chuyên mục: Tin tức

Biên dịch: Bigcoinvietnam.com

Theo Ethereumworldnews

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

[Thông báo] Chương trình Bounty Bug Nervos


Nervos đang khởi động chương trình Bug Bounty để kiểm tra thêm Nervos Network trước khi ra mắt mainnet sắp tới.

Kể từ khi ra mắt testnet vào tháng 5, đội nhóm Nervos đã nỗ lực để loại bỏ các lỗi, nhưng ở đó, họ có thể đã bỏ lỡ một lỗi, điều này có khả năng gây ra lỗ hổng đáng kể.

Bảo mật là trọng tâm cốt lõi và Nervos đánh giá cao sự tham gia của các cá nhân hành động với thiện chí giúp họ duy trì bảo mật của mạng. Để đổi lấy việc báo cáo các lỗi tiềm ẩn, Nervos sẽ thưởng cho các mối đe dọa bảo mật được xác định và xác thực bằng bồi thường tài chính - phần thưởng tối đa 25.000 đô la cho báo cáo bảo mật được xác thực với tổng số một triệu phần thưởng ban đầu. Phần thưởng có thể được thanh toán bằng USD, USDT, ETH, BTC hoặc, tại một số khu vực pháp lý nhất định.
Quy định

Lỗi bảo mật phải là bản gốc và chưa được báo cáo trước đó. Nó phải được tìm thấy trong trang GitHub "neurosnetwork", không phải mã của bên thứ ba.

Bạn không được viết mã lỗi hoặc có liên quan đến việc đóng góp mã lỗi cho dự án Nervos và không được là nhân viên, nhà thầu hoặc có mối quan hệ kinh doanh với Nervos Foundation hoặc bất kỳ công ty con nào.

Bạn có thể bắt đầu hoặc rẽ nhánh một chuỗi riêng để săn lỗi. Vui lòng tôn trọng mainnet và testnet của CKB và tránh tấn công chúng. Nếu tiết lộ công khai về một lỗ hổng sẽ khiến nó không đủ điều kiện nhận tiền thưởng. Các quyết định về tính đủ điều kiện, điểm số và tất cả các điều khoản liên quan đến một giải thưởng sẽ tuân theo quyết định cuối cùng của nhóm Nervos Bug Bounty.

Phần thưởng

Phần thưởng tiền thưởng phải tuân theo các yêu cầu và kiểm tra tiêu chuẩn KYC để đáp ứng đủ điều kiện. Tổng số phần thưởng ban đầu được phát hành trong chương trình Bounty Nervos là 1 triệu đô la. Chương trình bắt đầu vào ngày 22 tháng 10 năm 2019 và sẽ kết thúc khi phần thưởng 1 triệu đó đã được thanh toán.

Chúng tôi đã áp dụng mô hình OWASP; phần thưởng được xác định bởi mức độ nghiêm trọng của lỗi. Ngoài mức độ nghiêm trọng, chương trình Bounty Nervos xem xét một số biến số khác trong việc xác định phần thưởng, bao gồm: chất lượng mô tả, là chất lượng tái sản xuất, chẳng hạn như mã kiểm tra, tập lệnh và hướng dẫn chi tiết.

 

null

 

Phân loại cơ bản của phần thưởng Bounty

1 điểm tương ứng với 1 USD (phải trả bằng USD, USDC, BTC, ETH hoặc CKB), điều này có thể thay đổi được. Ngoài ra, thanh toán bằng tiền điện tử có thể không có sẵn ở một số khu vực pháp lý nhất định.

Nếu bạn phát hiện ra lỗ hổng, vui lòng báo cáo về lỗ hổng cho Nervos tại bounty@nervos.org bao gồm tên, địa chỉ email, tên công ty (nếu có), mô tả về lỗi này bao gồm ước tính về tác động tiềm năng Nervos và mô tả các bước bạn đã thực hiện để xác định lỗ hổng.

Phạm vi tiền thưởng

Chương trình tiền thưởng Nervos bao gồm một phạm vi rộng, không giới hạn ở:

Các giao thức như mô hình đồng thuận, mô hình kinh tế, mô hình cell, giao thức p2p và thuật toán PoW; các khía cạnh bảo mật và tính toàn vẹn của việc thực hiện giao thức.

Mật mã nguyên thủy

Lỗ hổng quản lý tài khoản sẽ gây rủi ro cho tài khoản người dùng cuối. Lỗ hổng này bảo mật phần mềm chung. Nói chung, Nervos mời các thợ săn tiền thưởng để kiểm tra các thành phần chính của Nervos CKB.

Giao thức đồng thuận của CKB

Giao thức đồng thuận của CKB: Đây là một biến thể của đồng thuận Nakamoto của Bitcoin, làm tăng giới hạn hiệu suất và khả năng chống khai thác trong khi vẫn giữ được giá trị của nó. 

Mô hình kinh tế học

Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế của Nervos CKB được thiết kế đặc biệt để bảo tồn tài sản và các loại kiến ​​thức phổ biến khác. 

Hàm băm PoW

Mô hình di động là một mô hình lập trình tổng quát có nguồn gốc từ mô hình tài khoản Bitcoin. 

Mô hình Cell

Mô hình cell là một mô hình lập trình tổng quát có nguồn gốc từ mô hình tài khoản Bitcoin. 

CKB

CKB tuân thủ thực hiện tất cả các giao thức.

CKB VM

CKB VM là một phần mềm thuần túy của tập lệnh RISC-V được sử dụng cho kịch bản VM trong CKB.

Tập lệnh hệ thống

Tập lệnh hệ thống là các hợp đồng thiết yếu được phát triển bởi Nervos. Vì chúng sẽ được sử dụng rộng rãi, nên tính bảo mật của các tập lệnh này là rất cần thiết cho hệ thống.

P2P

P2P là một gói các khung và giao thức. Chúng tôi đã xây dựng một khung mạng p2p đa kênh hỗ trợ gắn các giao thức tùy chỉnh từ đầu. Chúng tôi cũng xác định và thực hiện các giao thức sau:

Block Synchronization

Compact Block Relayer

Transaction Relayer

Discovery

CKB Cli

CKB Cli là một công cụ giao diện điều khiển để tương tác với nút CKB.

Neuron

Neuron là một ví máy tính để bàn.

Những yếu tố không đủ điều kiện nhận thưởng bao gồm:

Trang web của Nervos

Báo cáo trùng lặp về các vấn đề bảo mật bao gồm các vấn đề bảo mật đã được xác định trong nội bộ. 

Các vấn đề bảo mật lý thuyết không có (các) kịch bản khai thác thực tế hoặc các bề mặt tấn công hoặc các sự cố sẽ yêu cầu các tương tác phức tạp của người dùng cuối được khai thác. 

Các vấn đề được xác định là có tác động không cao.

Review quá trình

 

null

 

 

Nguồn: Nervos

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain